Le scientifique en chef de la société d’analyse de la blockchain Elliptic, Tom Robinson, a publié le 19 mai à un article au sein du Royal United Services Institute (RUSI), un think tank britannique. Il y indique que les pertes mondiales dues aux escroqueries en ligne pourraient atteindre jusqu’à 442 milliards de dollars en 2025. Robinson cite Telegram comme espace d’exploitation central pour les marchés souterrains, tandis que le USDT de Tether sert d’outil de paiement transfrontalier majeur.
Données de transactions confirmées pour les trois principaux marchés souterrains
L’article de Robinson nomme trois principales plateformes souterraines de transactions sous caution ainsi que leurs montants cumulés traités : Huione, Xinbi et Tudou. Les trois plateformes cumulent 66,6 milliards de dollars.
Huione est considérée comme la plus grande plateforme souterraine de transactions sous caution, avec un lien étroit avec le groupe Huione au Cambodge ; son service de paiement Huione Pay aurait déjà traité plus de 103 milliards de dollars de transactions en USDT, ce qui lui a valu des sanctions de la part des États-Unis et du Royaume-Uni. Après l’accusation, Huione aurait progressivement changé de nom pour Haowang Guarantee et Tudou Guarantee ; en mai 2025, Telegram a bloqué les chaînes concernées, mais les opérateurs ont rapidement basculé vers de nouveaux canaux pour poursuivre l’activité. Après 2026, sous la pression des autorités d’application de la loi chinoises, Tudou a fini par cesser progressivement ses opérations ; le vide du marché a aussitôt été repris par Xinbi. Robinson indique que le montant traité par Xinbi atteint désormais 35 millions de dollars par jour.
Méthodes de traitement confirmées par Telegram et évaluation de Robinson
Après la sanction de Xinbi par le Royaume-Uni en mars 2026, les chaînes Telegram concernées sont restées actives même quelques semaines après l’entrée en vigueur des sanctions. Telegram a ensuite limité l’accès des utilisateurs britanniques aux chaînes de Xinbi, mais Robinson affirme clairement dans son article que cette approche « ne répond qu’aux exigences minimales en matière de sanctions » et n’a pas résolu le cœur du problème ; de nombreux marchés souterrains peuvent continuer à fonctionner rapidement via de nouveaux canaux, des groupes de sauvegarde et des changements de nom.
Modèle d’utilisation confirmé de l’USDT
D’après le rapport de Robinson, les groupes d’escroquerie utilisent massivement l’USDT comme outil de paiement, les transactions étant principalement concentrées sur la blockchain TRON. Le mode de transfert point à point de l’USDT permet aux fonds de circuler directement à l’étranger, tout en contournant une partie des contrôles anti-blanchiment (AML) du système bancaire. Parmi les biens en circulation sur les marchés souterrains figurent : des données personnelles volées, de faux comptes de communauté, des comptes bancaires au nom de prête-noms et des services de blanchiment, entre autres.
Questions fréquentes
Quels types d’escroqueries les 442 milliards de dollars du rapport d’Elliptic couvrent-ils ?
Robinson utilise le cadre des pertes globales liées aux « escroqueries en ligne » ; la méthode de calcul détaillée n’est pas divulguée dans le texte original. Elliptic, en tant qu’acteur de l’analyse blockchain, concentre principalement ses recherches sur le suivi des flux de fonds on-chain et des activités des marchés souterrains.
Après la sanction de Huione, comment les plateformes concernées ont-elles continué à fonctionner ?
Après l’accusation de blanchiment d’argent, Huione aurait changé de nom successivement pour Haowang Guarantee et Tudou Guarantee ; après le blocage des chaînes par Telegram, les opérateurs se sont rapidement reportés sur de nouveaux canaux ; sous la pression des autorités chinoises, Tudou a cessé ses activités, Xinbi a repris le marché, et la situation n’a toujours pas été fondamentalement modifiée après la sanction du Royaume-Uni contre Xinbi.
Quel est le rôle précis de Telegram dans les marchés souterrains ?
D’après le rapport de Robinson, les chaînes et groupes Telegram sont les principaux lieux d’exploitation du marché de chat souterrain « Guarantee Marketplace » de l’industrie de l’escroquerie, offrant un espace de négociation pour des biens illégaux tels que des données d’identifiants volées, de faux comptes, des comptes au nom de prête-noms et des services de blanchiment.
