HTX fait pivoter des portefeuilles pour contourner le filtrage des sanctions britanniques, d’après un rapport de TRM Labs

La plateforme d’échange crypto HTX fait tourner des portefeuilles sur quatre blockchains pour éviter le contrôle de conformité aux sanctions depuis le mois de mai, selon la société d’intelligence blockchain TRM Labs, qui a publié un rapport mardi. Cette pratique de rotation des portefeuilles vise à contourner la détection après les sanctions imposées par les autorités britanniques à la plateforme. En mai 2026, le Foreign, Commonwealth and Development Office (ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement) britannique a sanctionné Huobi Global S.A., rebaptisée HTX, pour son rôle présumé dans la facilitation du contournement des sanctions russes. Malgré les sanctions, TRM Labs a déclaré que HTX était restée opérationnelle, la pratique transformant l’empreinte on-chain de l’échange en « cible mobile en continu ».

HTX fait tourner des portefeuilles toutes les quelques heures sur quatre blockchains

HTX fait tourner des portefeuilles « à chaud » et des adresses de financement selon des cycles réguliers sur TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana, d’après TRM Labs. La bourse met fin à des adresses toutes les quelques heures, rendant largement inefficace le contrôle fondé sur des adresses statiques, a indiqué la société d’intelligence blockchain. « HTX modifie ses portefeuilles toutes les quelques heures pour rester une longueur d’avance sur la détection construite à partir de listes statiques », a déclaré Ari Redbord, responsable mondial de la politique au sein de TRM Labs. La pratique rend difficile le fait, pour des outils traditionnels de contrôle fondés sur des adresses, de suivre le rythme, a indiqué TRM Labs dans son rapport.

TRM Labs propose une méthode de détection axée sur le comportement

TRM Labs a suggéré que l’attribution fondée sur le comportement peut identifier et relier de nouveaux portefeuilles à des entités sanctionnées à partir de leur activité on-chain, plutôt que de s’appuyer sur des listes statiques de portefeuilles. « Lorsqu’une entité crée un nouveau portefeuille, l’attribution fondée sur le comportement le reconnaît et le rattache à l’entité désignée au fur et à mesure de sa mise en ligne, en se mettant à jour presque aussi vite que HTX ne fait tourner ses portefeuilles », a indiqué la société. Cette approche permet de répondre aux limites du contrôle fondé sur des adresses statiques lorsqu’il s’agit d’adresses de portefeuilles qui tournent rapidement.

Actions réglementaires britanniques contre HTX

En février, la Financial Conduct Authority (FCA) britannique a engagé des poursuites judiciaires contre HTX pour avoir prétendument publié des promotions financières illégales. Un porte-parole de HTX avait précédemment déclaré en mai que la conformité réglementaire restait une « priorité absolue », ajoutant : « Nous surveillons de manière proactive et respectons strictement les cadres réglementaires dans toutes les juridictions où nous opérons à l’échelle mondiale, y compris au Royaume-Uni. » The Block a contacté HTX pour obtenir un commentaire sur le rapport de TRM Labs.

FAQ

Que disait le rapport de TRM Labs concernant les pratiques de portefeuilles de HTX ?
TRM Labs a rapporté mardi que HTX fait tourner des portefeuilles sur quatre blockchains — TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana — pour éviter le contrôle de conformité aux sanctions depuis mai. L’échange met fin à des adresses toutes les quelques heures, rendant largement inefficace le contrôle fondé sur des adresses statiques.

Pourquoi le Royaume-Uni a-t-il sanctionné HTX ?
En mai 2026, le Foreign, Commonwealth and Development Office britannique a sanctionné Huobi Global S.A., rebaptisée HTX, pour son rôle présumé dans la facilitation du contournement des sanctions russes. Malgré ces sanctions, TRM Labs a déclaré que HTX était restée opérationnelle.

Quelle solution TRM Labs propose-t-elle pour le suivi des portefeuilles HTX ?
TRM Labs a suggéré une attribution fondée sur le comportement, qui identifie et relie de nouveaux portefeuilles à des entités sanctionnées en se fondant sur leur activité on-chain plutôt que sur des listes statiques de portefeuilles. Cette méthode peut reconnaître de nouveaux portefeuilles et les rattacher aux entités désignées au fur et à mesure de leur mise en ligne.