La police de l’NCB indien démantèle le réseau de drogue darknet Team Kalki grâce au traçage sur la blockchain Binance, « Blockchain Tracking »

Le Bureau de contrôle des narcotiques de l’Inde (NCB) a démantelé le prétendu réseau de drogues darknet Team Kalki, avec l’aide de l’échange de cryptomonnaies Binance et du Data Security Council of India (DSCI). Binance a révélé des détails de l’enquête le 22 juil., expliquant comment son équipe d’investigation a fourni des analyses de blockchain et du pistage de portefeuilles qui ont aidé les autorités à identifier et à geler des actifs de cryptomonnaie liés au réseau. L’opération illustre comment les registres publics des transactions sur blockchain peuvent révéler des traces financières malgré l’usage, par des réseaux criminels, de plateformes anonymes.

Binance et le DSCI ont fourni des analyses de blockchain pour retracer les flux de crypto

L’équipe d’enquête de Binance a travaillé avec le Bureau de contrôle des narcotiques de l’Inde et le Data Security Council of India afin de retracer les flux de cryptomonnaie et d’identifier les portefeuilles connectés pendant l’opération. D’après l’annonce du 22 juil. de Binance :

« Dans cette opération, Binance et le DSCI ont fourni des analyses de blockchain et un pistage des portefeuilles essentiels qui ont aidé les autorités à identifier et à geler les actifs de cryptomonnaie liés à Team Kalki. »

Les enquêteurs ont indiqué que Team Kalki utilisait la plateforme de messagerie chiffrée Session, le forum darknet Dread et des livraisons en « dead drop » pour distribuer des narcotiques provenant de fournisseurs internationaux. Les autorités ont saisi des milliers de produits de drogue issus de colis nationaux et internationaux liés au réseau. L’agence indienne anti-narcotiques a détaillé l’opération dans l’annonce officielle du NCB sur Team Kalki plus tôt ce mois-ci.

Les enquêteurs ont gelé des actifs grâce au renseignement sur les portefeuilles et à la coopération des échanges

L’affaire montre comment les enquêteurs ont suivi l’argent numérique en parallèle de preuves physiques. Les registres publics de blockchain ont révélé des mouvements de fonds et des portefeuilles connectés, permettant aux autorités de collaborer avec des échanges pour geler les actifs liés à la criminalité. S. B. Seker, responsable APAC chez Binance, a déclaré :

« Cette transparence est en réalité un avantage significatif : elle permet aux autorités de retracer, d’enquêter et de traiter les actes répréhensibles de manière plus efficace. »

Seker a indiqué que le fait de combiner la transparence de la blockchain avec les forces de l’ordre peut perturber des organisations criminelles et soutenir des enquêtes impliquant des actifs numériques. Une coopération similaire a été mise en avant lors du durcissement de l’Inde contre le syndicat darknet Ketamelon : une autre enquête ayant utilisé du renseignement sur blockchain pour retracer une activité crypto illicite. Plus tôt cette année, l’aide de Binance au démantèlement d’un marché darknet de 100 millions de dollars a montré comment des échanges et des forces de l’ordre peuvent tracer une cryptomonnaie illicite à travers les frontières.

Le PDG de Binance, Richard Teng, a mis en avant la responsabilité sur blockchain le 27 juil.

Le PDG de Binance, Richard Teng, a commenté après que l’opération est devenue publique. Dans un post du 27 juil. sur X, il a écrit :

« La crypto n’est pas le meilleur allié du criminel—c’est souvent la piste qui les rattrape. Binance & DSCI ont soutenu le NCB de l’Inde pour démanteler un réseau de drogue darknet en traçant les flux de fonds on-chain. Voilà à quoi ressemble une vraie responsabilité sur blockchain. »

L’affaire Team Kalki est un autre exemple des autorités utilisant des analyses de blockchain pour poursuivre des réseaux criminels.

FAQ

Que le Bureau de contrôle des narcotiques de l’Inde a-t-il fait avec l’aide de Binance ?

Le Bureau de contrôle des narcotiques de l’Inde a démantelé le prétendu réseau de drogues darknet Team Kalki avec l’aide de Binance et du Data Security Council of India. Binance a fourni des analyses de blockchain et du pistage des portefeuilles qui ont aidé les autorités à identifier et à geler des actifs de cryptomonnaie liés au réseau.

Comment les enquêteurs ont-ils retracé l’activité en cryptomonnaie de Team Kalki ?

Les enquêteurs ont retracé les flux de crypto et identifié les portefeuilles connectés grâce aux analyses de blockchain fournies par Binance et le DSCI. Les registres publics de blockchain ont révélé des mouvements de fonds, permettant aux autorités de collaborer avec des échanges pour geler les actifs liés au réseau. Les autorités ont saisi des milliers d’objets liés à la drogue provenant de colis nationaux et internationaux liés à Team Kalki.

Quand Binance a-t-il annoncé son rôle dans l’enquête sur Team Kalki ?

Binance a révélé des détails de l’enquête le 22 juil. Le Bureau de contrôle des narcotiques de l’Inde a annoncé l’opération plus tôt ce mois-ci. Le PDG de Binance, Richard Teng, a posté sur X au sujet de l’affaire le 27 juil.