Le frère d’un olympien emprisonné pour son lien présumé avec une arnaque crypto $180K

Brendan Gunn, le frère de l’athlète australienne olympique Rachael « Raygun » Gunn, a reçu une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois de la part d’un tribunal de Nouvelle-Galles du Sud, après avoir plaidé coupable d’avoir eu affaire à plus de 180 000 dollars US (261 000 dollars australiens) soupçonnés d’être le produit d’activités criminelles liées à une escroquerie d’investissement en cryptomonnaie offshore. Gunn a admis avoir manipulé les fonds malgré des avertissements répétés de sa banque concernant une fraude liée à des comptes gérés par Mormarkets, qui se présentait sous le nom de Coinshype et acceptait des dépôts d’Australiens pour des investissements en cryptomonnaies entre décembre 2018 et mai 2020. La poursuite s’inscrit dans des efforts réglementaires plus vastes visant à poursuivre des personnes accusées de faciliter des escroqueries d’investissement transfrontalières visant des Australiens.

Le tribunal condamne Gunn à une peine de prison avec sursis de 12 mois

Gunn a été incarcéré pendant 12 mois, la peine maximale pour l’infraction, mais a été libéré immédiatement après avoir accepté une reconnaissance de 3 000 dollars US (4 350 dollars australiens) exigeant 12 mois de bonne conduite. Il avait plaidé coupable plus tôt dans l’année d’avoir eu affaire aux produits présumés d’activités criminelles. L’affaire a fait suite à une enquête du régulateur et à la poursuite après que le dossier a été renvoyé pour des poursuites pénales.

Mormarkets a géré 22 comptes bancaires dans six institutions

À partir de décembre 2018, Gunn a agi en tant que directeur de Mormarkets, qui se présentait sous le nom de Coinshype et acceptait des dépôts d’Australiens pour des investissements en cryptomonnaies et d’autres investissements prétendument liés à ces opérations. Sur une période allant de janvier 2019 à mai 2020, l’entreprise a ouvert 22 comptes auprès de six institutions financières. Durant cette période, les banques ont à plusieurs reprises alerté Gunn au sujet de plaintes clients faisant état de fraudes présumées et d’opérations suspectes liées aux comptes. Après la fermeture de deux comptes, il a reçu deux chèques bancaires contenant des produits d’investissement d’une valeur de 181 000 dollars US (262 450 dollars australiens) avant de les transmettre à un associé. Le régulateur a déclaré que Gunn a continué à s’occuper des fonds malgré plusieurs avertissements indiquant que l’argent était lié à une activité d’escroquerie présumée, aidant des escrocs internationaux présumés à transférer de l’argent dérobé à des Australiens.

FAQ

Quelle peine Brendan Gunn a-t-il reçue pour la gestion de sommes soupçonnées d’être issues d’une escroquerie crypto ?

Brendan Gunn a reçu une peine privative de liberté de 12 mois, la peine maximale pour l’infraction, mais a été libéré immédiatement après avoir accepté une reconnaissance de 3 000 dollars US (4 350 dollars australiens) exigeant 12 mois de bonne conduite.

Combien d’argent Brendan Gunn a-t-il manipulé, soupçonné d’être lié à l’escroquerie crypto ?

Gunn a admis avoir eu affaire à plus de 180 000 dollars US (261 000 dollars australiens) raisonnablement soupçonnés d’être le produit d’activités criminelles liées à une escroquerie d’investissement en cryptomonnaie offshore. Il a reçu deux chèques bancaires totalisant 181 000 dollars US (262 450 dollars australiens) avant de les transmettre à un associé.

Qu’était Mormarkets et comment fonctionnait-elle ?

Mormarkets, qui se présentait sous le nom de Coinshype, acceptait des dépôts d’Australiens pour des investissements en cryptomonnaies et d’autres investissements prétendument liés à ces opérations. À partir de décembre 2018, Gunn a agi en tant que directeur et l’entreprise a ouvert 22 comptes auprès de six institutions financières entre janvier 2019 et mai 2020, période durant laquelle les banques ont à plusieurs reprises alerté Gunn au sujet de plaintes clients pour fraude et d’opérations suspectes.