Le chef d’un groupe lié à l’échange de crypto BitShine à Taïwan condamné à 22 ans pour une fraude de 39 millions de dollars

D’après l’Agence centrale de presse, le tribunal de district de Shilin à Taïwan a condamné, jeudi, le dirigeant de l’exchange crypto BitShine à 22 ans de prison pour avoir escroqué 1 539 victimes, soit 1,27 milliard de dollars taïwanais (39 millions de dollars). Le prévenu, dont le nom de famille est Shih, a été reconnu coupable d’avoir fourni illégalement des services liés à des actifs virtuels, d’avoir orchestré une fraude et de s’être livré à un blanchiment d’argent.

Entre janvier 2024 et avril 2025, les procureurs ont estimé que le groupe criminel avait blanchi plus de 2,3 milliards de dollars taïwanais (71 millions de dollars). Le groupe a collaboré avec des réseaux d’escroquerie et des affiliés liés à la Thento Union, l’un des trois principaux groupes de criminalité organisée de Taïwan, afin d’acheminer les liquidités des victimes vers des achats de USDT et de transférer des fonds à l’étranger.