L’OFAC américain sanctionne l’exchange Nobitex, l’accusant de traiter des entrées d’actifs crypto en provenance d’Iran représentant plus de la moitié

Le 13 mai, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a imposé des sanctions à la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies d’Iran, Nobitex, ainsi qu’aux plateformes iraniennes Wallex, Bitpin et Ramzinex, en les inscrivant sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN List). L’OFAC reproche à Nobitex d’avoir traité en 2025 plus de 50% des entrées d’actifs numériques iraniens.

Objets des sanctions : quatre plateformes et quatre individus visés par l’OFAC

Volet institutionnel (selon la déclaration de l’OFAC) :

Nobitex : accusée d’être un « acteur essentiel » impliqué dans des opérations visant à contourner les sanctions, dans le financement du terrorisme et dans des transactions liées à l’IRGC, ayant traité en 2025 plus de 50% des entrées d’actifs numériques iraniens

Wallex, Bitpin et Ramzinex : accusées de faciliter des transactions pour l’IRGC et d’autres entités déjà sanctionnées

Volet individuel (selon la déclaration de l’OFAC) :

Amir Hossein Rad : président du conseil d’administration et cofondateur de Nobitex

Seyed Ali Khoee : PDG actuel de Nobitex

Ali et Mohammad Kharrazi : cofondateurs de Nobitex, appartenant à l’une des familles les plus proches des milieux politiques en Iran

Un reportage d’enquête publié le mois dernier par Reuters indique que les frères Kharrazi sont des proches de la plus haute direction en Iran et rapporte que des centaines de millions de dollars liés à des entités iraniennes sanctionnées auraient été transférés via leurs comptes.

Montants saisis : écarts par rapport aux estimations avant et après la déclaration officielle

Le ministre Bessent a déclaré moins d’une semaine avant l’annonce des sanctions que les États-Unis avaient saisi environ 1 milliard de dollars d’actifs crypto iraniens, contre environ 500 millions de dollars dévoilés fin avril. Toutefois, dans sa déclaration de sanctions du 13 mai, l’OFAC revient à une estimation initiale de « près de 500 millions de dollars ». Au moment du rapport, le Trésor n’a pas fourni d’explication sur l’écart entre les deux chiffres publiés.

FAQ

Quelles sont les conséquences juridiques directes de l’inscription sur la liste OFAC SDN ?

N’importe quel Américain ou entité opérant aux États-Unis ne peut, sans autorisation de l’OFAC, ni effectuer de transactions avec les entités figurant sur la liste SDN, ni fournir de services à celles-ci. Les principales plateformes mondiales d’échange de cryptomonnaies suivent généralement les listes de sanctions de l’OFAC et gèlent ou refusent d’exécuter les comptes et les transactions liés aux entités sanctionnées.

Pourquoi les montants saisis diffèrent-ils entre les déclarations officielles, à 1 milliard et 500 millions de dollars ?

Le ministre Bessent a rendu public le chiffre de 1 milliard de dollars la semaine dernière, mais la déclaration officielle de sanctions de l’OFAC reprend l’estimation initiale « près de 500 millions de dollars ». Dans un rapport du 13 mai 2026 de The Block, le Trésor n’a pas donné d’explication officielle concernant l’écart entre ces deux chiffres.

Pourquoi Nobitex est-elle restée longtemps en dehors des listes de sanctions occidentales ?

Selon des informations rapportées, malgré une attention de longue date de la part de sociétés d’analyse de la blockchain et de parlementaires, Nobitex n’a été officiellement inscrite sur la liste SDN de l’OFAC qu’en mai 2026. La déclaration de l’OFAC n’a pas indiqué les raisons précises pour lesquelles aucune sanction n’avait été prise auparavant.