Message de Gate News, le 29 avril — Un tribunal américain a condamné Maximilien de Hoop Cartier, un descendant de la famille de joailliers de luxe Cartier, à huit ans de prison pour avoir dirigé un échange de crypto de gré à gré non autorisé. Les procureurs ont déclaré que l’opération a fait transiter plus de $470 million de produits de la drogue via des comptes bancaires américains jusqu’en Colombie.
Cartier a plaidé coupable pour avoir exercé une activité de transmission de fonds sans licence et pour conspiration en vue de commettre une fraude bancaire. Son échange se composait d’un réseau de sociétés écrans basées aux États-Unis et de plus d’une douzaine de comptes dans des banques américaines, qu’il maintenait en présentant de manière trompeuse la nature de ses activités aux institutions financières. Cartier a faussement déclaré que les entités exerçaient dans l’édition de logiciels et le développement de logiciels, alors qu’en réalité elles étaient utilisées pour recevoir et transmettre l’argent de la drogue et d’autres produits d’activités criminelles. Il a utilisé des contrats, des factures et d’autres documents commerciaux falsifiés pour faire passer les transactions pour légitimes aux yeux des banques.
Cartier a reçu de l’argent de la drogue sous forme de crypto-monnaie, l’a converti en monnaie fiduciaire, a déposé les espèces sur des comptes de sociétés écrans qu’il contrôlait, puis a transmis les fonds via le réseau de blanchiment. Les fonds ont finalement été retirés en monnaie locale en Colombie. En plus de la peine de prison, Cartier s’est vu ordonner de payer environ 2,36 millions de dollars au titre de la confiscation, correspondant aux commissions qu’il avait conservées. Le tribunal a également ordonné la confiscation de comptes bancaires spécifiques détenus au nom des sociétés écrans.
La condamnation fait suite à une enquête menée en avril 2021 au cours de laquelle un tribunal a saisi environ 937 000 dollars de produits du trafic de drogue provenant des comptes de sociétés écrans de Cartier. Cartier a ensuite admis aux agents fédéraux qu’il avait menti aux banques concernant son statut de plateforme d’échange de crypto, malgré le fait qu’il avait auparavant déclaré disposer de protocoles actifs de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client.
Par ailleurs en France, les procureurs ont inculpé 88 personnes, dont 10 mineurs, dans le cadre d’une série d’enlèvements et d’extorsions visant des propriétaires de crypto-monnaies, liés à 12 enquêtes judiciaires en cours.
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