Message de Gate News, le 17 avril — Le sénateur américain Richard Blumenthal (D-Connecticut) a envoyé des lettres au ministère de la Justice (DOJ) et au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) le 17 avril, demandant des éclaircissements sur le statut de deux superviseurs de conformité chargés de surveiller une grande plateforme d’échange de cryptomonnaies.
Selon des informations précédentes, des enquêteurs internes au sein de l’échange avaient averti des dirigeants que plus de $1 billion de fonds s’étaient écoulés vers des portefeuilles liés à l’Iran, mais qu’ils avaient ensuite été licenciés. La plateforme a nié que ces licenciements soient liés aux constats de l’enquête et a déclaré que ses systèmes de conformité sont rigoureux. Fait notable, le DOJ a déjà mis fin à des exigences de surveillance indépendante pour Glencore et Boeing, ce qui soulève la question de savoir si des mécanismes de contrôle similaires pourraient être suspendus pour le CEX majeur concerné.
La plateforme a été condamnée à une amende de 4,3 milliards de dollars en 2023 pour des insuffisances en matière de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la conformité aux sanctions. Les deux superviseurs de conformité faisaient partie de cet accord de règlement.
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