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Le Trésor américain sanctionne l’opérateur du cartel de Sinaloa pour blanchiment d’argent via des cryptomonnaies le 21 mai

GateNews
Mesures d’application
Selon Bloomberg, le Département du Trésor américain, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), a sanctionné aujourd’hui (21 mai) Armando de Jesus Ojeda Aviles et ses associés, les accusant d’avoir blanchi des produits issus des ventes de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine du cartel de Sinaloa via des transferts en monnaie numérique. Le réseau impliquait des coursiers basés aux États-Unis, qui collectaient de l’argent liquide et le convertissaient en crypto-monnaie pour le transférer vers le Mexique.
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