要約
- ピアツーピアのビットコイン取引所Paxfulは今週、400万ドルの罰金を科される判決を受けました。
- Paxfulは、マネーロンダリング、詐欺、売春、性売買に関わる取引を促進した罪で起訴内容を認めました。
- Paxfulは、その行為に対して1億1200万ドルの罰金が妥当であると認めていましたが、支払能力の不足を理由に連邦捜査局（DOJ）が罰金額を減額しました。
2023年に閉鎖されたピアツーピアのビットコイン取引所Paxfulは、今週、複数の刑事告発に対し有罪を認めた後、連邦裁判所から400万ドルの罰金を科される判決を受けました。
同社は12月に司法省と財務省と和解合意に達し、マネーロンダリング、詐欺、売春、商業性売買の関与が疑われる資金の送金を意図的に行ったことを認めました。
司法省によると、同社は2017年から2019年の間に約30億ドルの取引を促進し、そのビジネスから約3000万ドルの収益を得ていました。
Paxfulは、売春広告サイトのBackpageを含むクライアントのためにビットコインを意図的に送金しており、そこから未成年者を巻き込んだ違法な性労働に関与していました。司法省によると、Paxfulの創業者たちはかつて、「Backpage効果」と呼ばれる同社のビジネスへの好影響を誇示していたとのことです。
「利益を遵守より優先させることで、同社はマネーロンダリングやその他の犯罪を助長した」と、事件に関与した米国弁護士のエリック・グラントは水曜日に述べました。
「この判決は明確なメッセージを送っています。犯罪行為を見て見ぬふりをする企業は、米国法の下で重大な結果に直面することになるのです。」
和解合意の一環として、Paxfulは自らの犯罪に対して適切な刑事罰は1億1200万ドルを超えると認めましたが、司法省は同社が支払能力を超える罰金を支払えないと判断しました。連邦裁判官は火曜日の判決公判で、4百万ドルの罰金を支持しました。
Paxfulはまた、財務省の局であるFinCENに対して、行為に対する民事罰として350万ドルの支払いにも同意しています。2024年には、エストニア出身の共同創業者アトゥル・シャバックが米国のマネーロンダリング防止法違反で有罪を認めました。
