執行措置

YZi Labsは、「秘密協定」に関するCEA Industriesの主張を否定する書簡を発表し、取締役会はこれについて早くから知っており、協定は2025年に終了したと述べました。YZi Labsは取締役会に対し、誤解を招く声明を訂正し、株主の利益を守るよう求めています。

7名の警察官と5名の男がマレーシアのカジャン町の住宅に押し入り、8名の中国人観光客から約20万リンギを脅迫し、通報を脅し取る手口で、警察は関与した警察官を逮捕しました。事件は犯罪と偽装警察の深刻な問題を浮き彫りにしています。

2月10日の報道によると、多くの詐欺と共謀の罪で懲役25年の判決を受けたサム・バンクマン-フリード（Sam Bankman-Fried）は、再び認証済みのXアカウントを通じて発言し、「FTXは一度も破産していない」と主張し、会社の管理弁護士が「虚偽の破産申請」を提出したと非難した。この発言は、米国の裁判所の判決、規制当局の書類、財務監査の結果と大きく異なり、暗号コミュニティの間で迅速に注目を集めている。 司法記録によると、SBFは80億ドルを超える顧客資産の横領に関与し、2022年末にプラットフォームが債務超過に陥った原因となった。関連取引会社のアラメダ・リサーチ（Alameda Research）の巨額損失が崩壊の直接的な引き金となった。後続の資産回収や市場の反発により一部では債権者の期待が改善されたものの、検察官と裁判官はこれが既成事実の詐欺を変えるものではないと強調している。

PANewsの2月10日の報道によると、FTXの創設者SBFのXアカウントが投稿した内容で、FTXは一度も破産申請をしていないと述べている。弁護士が会社を管理し始めてわずか4時間で虚偽の破産申請を提出し、破産手続きを利用して利益を得ようとした意図がある。

フランス警察は、身代金を支払わずに逃走した裁判官とその母親の誘拐に関与したとされる容疑者6人を逮捕しました。この事件は、フランスで増加している暗号通貨関連の犯罪の傾向を浮き彫りにしており、法執行機関の対応を促しています。

Xinbiは、中国のオンラインエスクロー市場であり、法執行機関の取り締まりにもかかわらず、引き続き繁栄しています。これは、非公式な金融ネットワークにおける回復力を示しています。取引量は約179億ドル（17.9億ドル）に達し、監視が少ないプラットフォームへの移行や、支払いソリューションとしてXinbiPayの導入により、効果的に適応しています。この適応性は、金融リスクや詐欺に対する規制の監督を複雑にしています。  Xinbiは、ユーザーに安全な取引環境を提供するために、さまざまなセキュリティ対策を実施しています。  XinbiPayは、迅速かつ安全な支払いを可能にし、ユーザーの利便性を向上させています。 このように、Xinbiは規制の圧力をかわしながらも、インフォーマルな金融取引の重要なプラットフォームとしての地位を維持しています。 規制当局は、その動向を注視し続けており、今後の動きが注目されています。

土耳其当局は、Veysel Sahinの資産を5億ドルを超える規模で凍結しました。これは、彼が違法なギャンブル運営とマネーロンダリングに関与している疑いによるものです。凍結操作に関与した暗号通貨企業はTether Holdingsです。Tetherは世界的な暗号関連犯罪の取り締まりに積極的に協力しており、近年、違法活動に関与した34億USDTを凍結しており、法執行機関との協力姿勢を示しています。  **Tetherは、暗号通貨の安定性を提供するために設立された企業です。** Tetherは、暗号通貨の取引や送金において重要な役割を果たしており、世界中の金融システムと連携しています。  **近年、Tetherは違法行為に関与した資金の凍結や追跡に協力しています。** これにより、暗号通貨を利用した犯罪の抑制と、法の支配の強化に貢献しています。

16歳と17歳のカリフォルニア州の青少年2名が600マイルを車で走り、アリゾナ州へ向かい、偽の配達員を装って暴力的な強盗を行い、6,600万ドル相当の暗号通貨を狙った。警察の逮捕後、拘束具と3Dプリント銃が押収された。調査によると、謎の人物がSignalを通じて犯罪を計画し、1,000ドルの資金を提供していた。

前CFTCの元議長クリス・ジャンカルロは、XRPはワシントンの規制圧力の典型例だと述べたが、しかしそれでも生き残り、今なお存在感を示していると指摘しました。彼は規制の明確さの重要性を強調し、アメリカの伝統的な銀行が遅れをとる可能性を警告しています。RippleはすでにヨーロッパのMiCA規制の承認を得ており、銀行は規制の下で保有・利用できるようになっています。ヨーロッパでの優位性がある一方で、アメリカでは不確実性のため慎重な姿勢を保っています。

イーサリアムネットワークの活動は110万回に達し、過去最高を記録したが、歴史はリスクを示唆している。2018年のICOピーク後に1,400から100まで下落し、2021年のDeFiブーム後には4,000から2,000まで下落した。  取引所への流入量は2月3日に130万に達し、過去最高を記録したが、その2日後には2,230から2,100を割り込み、CryptoQuantはこれを高リスクエリアと指摘している。 また、過去のパターンから、急激な価格変動や取引量の増加は、潜在的なリスクを伴うことが多いため、投資には注意が必要である。

ゲート研究院：2025年から2026年にかけて、PayFiは暗号通貨決済ツールから次世代の決済金融エンジンへと進化します。ステーブルコインは高頻度およびクロスボーダー決済において規模拡大を実現し、決済の効率性とコスト構造は従来のシステムを大きく上回ります。Web2とWeb3の融合は継続し、Visa、PayPal、Neobankは重要な接続ポイントとなります。同時に、ステーブルコイン、RWA（実物資産担保）およびAIは、PayFiの基盤的な形態を共に形成し、決済、資産の流動性、リスク管理を自動化し、24時間体制で運用される方向へと推進しています。2026年の展望としては、規制の明確さ、実物資産のブロックチェーン上への上場能力、AIの応用成熟度が、PayFiの競争構造と長期的な障壁を決定づける重要な要素となるでしょう。

テザーはGold.comの12％の株式を\$150 百万ドルで取得し、金に裏付けられたトークンXAUTの流通拡大と、実物の金塊とデジタル金融の橋渡しを戦略的に進めています。このパートナーシップは、急成長している55億ドルのトークン化された金市場への大きな進出を示しています。

Telegramの創設者であるドゥロフは、西班牙のオンライン年齢認証法が匿名性を破壊し、監視国家へと変貌させると警告しています。西班牙の首相サンチェスはドバイのサミットで、16歳未満の子供たちのソーシャルメディア利用を制限すると発表し、「ソーシャルメディアはすでに失敗した国になっている。子供たちを守るためにコントロールを取り戻す必要がある」と述べました。批評家たちはこれを「管理ではなくコントロールだ」と批判し、ConcordiumのCEOは、ブロックチェーンのゼロ知識証明を用いて年齢を検証すれば、身元を明かすことなく安全に認証できると提案しています。  *年齢認証のためのデジタルIDシステム* ### 主要なポイント - 西班牙の新しい法律は、匿名性を犠牲にして子供たちを監視する国家を作り出すと警告 - サンチェス首相は、子供たちを保護するためにソーシャルメディアの利用制限を発表 - 批評家はこれを「コントロールのための管理」と批判 - ConcordiumのCEOは、ブロックチェーンのゼロ知識証明を用いた年齢検証を提案 ### まとめ この動きは、プライバシーと安全のバランスをどう取るかという議論を呼び起こしています。

マンハッタン裁判所は、台大情報管理学科を卒業し、セントルシアの外交役男である林睿庠に対し、30年間の仮釈放禁止を言い渡した。彼は2020年にダークウェブのIncognito Marketを立ち上げ、偽名「ファラオ」を使い、手数料5%を徴収し、3年間で330億台湾ドルの麻薬取引を行った。彼はビットコインを通じてモネロに資金洗浄を行い、FBIはChainalysisを用いて取引所とKYCを追跡し、最終的に2024年5月に空港で彼を逮捕した。

米国財務省は、イランが制裁を回避するために暗号通貨取引所を利用していることを調査しています。特に注目されている取引所の一つ、Zedcexは、IRGC（イラン革命防衛隊）に関連する$1 億ドルの取引を処理したと報告されており、個人のウォレットではなく、金融インフラへのシフトを示しています。ほとんどの暗号通貨活動は合法とされているものの、制裁対象の団体は、金融アクセスを得るために特殊なインフラを悪用する可能性があります。  *暗号通貨取引所のイメージ* この動きは、従来の個人間の取引だけでなく、より広範な金融ネットワークを通じて資金を移動させる手段として利用される可能性があり、規制当局はその動向を注視しています。米国当局は、こうした取引の監視と規制強化を進めており、違法な資金洗浄や制裁回避の防止に努めています。 ### まとめ - イランの暗号通貨取引所の利用状況を調査中 - IRGC関連の大規模取引が報告されている - 個人のウォレットだけでなく、金融インフラの悪用も懸念 - 規制当局は監視と規制を強化している

米国財務省による英国登録の取引所ZedcexとZedxionの指定は、暗号資産制裁の執行においてパラダイムシフトをもたらし、取引の追跡を超えてイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）が支配する金融インフラの解体へと進んでいます。 この措置は、IRGCに関連するステーブルコインのフローが約(十億ドルに上るネットワークを明らかにし、オフショア取引所が規制のグレーゾーンで無制限に運営できた時代の終わりを告げるものです。これにより、規制の抜け穴を利用した不正取引や資金洗浄のリスクが大きく低減されることになります。 この動きは、暗号資産の規制と執行の新たな段階を示しており、国際的な金融制裁の枠組みを強化し、違法な資金の流れを阻止するための重要な一歩となっています。今後も、米国および国際社会は、こうした規制強化を通じて、テロ組織や制裁対象者による資金調達を防ぐ努力を続けていく予定です。

米国財務省のOFACは、英国の暗号通貨取引所ZedcexとZedxionを制裁しました。これは、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する取引を支援したとされるもので、特にイランの経済に関係する取引所全体に対して行われた初の制裁措置です。  これらの制裁は、イランの軍事組織と密接に関係する取引を阻止し、国際的な金融制裁の一環として実施されました。 この措置により、両取引所は米国の金融システムへのアクセスが制限され、資産凍結や取引禁止の対象となります。 米国政府は、これらの行為が国際的な安全保障と金融の安定に対する脅威であるとみなしています。

アメリカ合衆国は、デジタル資産プラットフォームを初めて標的にすることでイラン制裁体制を強化し、暗号資産インフラを活用した金融執行の新たな段階を示しました。金曜日の声明で、財務省の外国資産管理室（OFAC）は、次のように発表しました。 この措置は、特定の暗号取引所やデジタル資産サービスを制裁リストに追加し、イランに対する経済制裁の履行を強化することを目的としています。これにより、暗号資産を利用した制裁回避や資金洗浄の防止を狙ったものであり、米国の金融制裁の範囲を拡大する重要な一歩となります。 また、OFACは、暗号資産の追跡と監視を強化し、違反行為に対して厳格な措置を取る方針を示しています。これにより、暗号インフラを通じた不正行為の抑止と、国際的な金融秩序の維持を目指しています。

米国司法省（DOJ）は、大規模な暗号資産差し押さえ作戦を正式に完了し、ダークウェブで重要なマネーロンダリング役割を果たしたミキシングサービスHelixに関して、米国政府は法的に4億ドルを超える資産の最終所有権を取得しました。 司法省は木曜日に声明を発表し、先週裁判所が最終差し押さえ命令を発行し、政府が以前に差し押さえた暗号資産、不動産、金融口座の資産を合法的に受け取り、処分できることを確認したと述べました。これらの資産はすべてHelixの運営およびマネーロンダリング活動と密接に関連しています。 調査によると、Helixは2014年から2017年の間に少なくとも354,468枚のビットコインを取り扱い、そのプラットフォームの主要な顧客は違法資金の出所を隠すことを試みるユーザーであり、ダークウェブの闇市の取引収益を含んでいます。 いわゆる「暗号通貨ミキシングツール」または「ミキシングサービス」とは、複数の暗号通貨取引を混合し、資金の流れを意図的に曖昧にすることを指します。

米国司法省(DOJ)は、悪名高いダークネット暗号通貨ミキサーであるHelixに関連する資産の差し押さえを最終決定しました。これは、2014年から2017年にかけて違法なダークネット市場のために1百万ドル以上のビットコインを洗浄したサービスに対する数年にわたる調査の終了を意味します。2025年1月下旬に連邦判事が下した最終命令により、押収された暗号資産と不動産の法的所有権が米国に移転されます。