執行措置

P2P.meの分散型取引プラットフォームの背後にいるチームは、最近の資金調達に関連してPolymarket予測市場でポジションを開いたことを明らかにしました。 チームは、資金調達が開始される10日前にポジションを開き、プロジェクトが600万ドルの資金調達を達成するかどうかに賭けました。

ベトナムは、投資家から数十億を集めたとされるVemanti Groupに関連する大規模な暗号詐欺を調査しています。この事件は、暗号市場が拡大する中で、ベトナムおよび地域におけるオンライン金融詐欺への監視が強まっていることを反映しています。

要約 カリフォルニア州の公務員は、予測市場で利益を得るために内部情報を使用することを、行政命令によって禁止されています。 この禁止は、情報を利用して他者が利益を得るのを助けるために働く州の公務員や任命された役職者にも適用されます。 この命令は、継続的な監視と調査に続いて発出されました。

ベトナム公安省は、暗号プラットフォームONUSに関連する複数の人物を拘留し、虚偽の宣伝を通じて投資家の資金を侵占したとして告発しています。調査官は、容疑者がトークンの需給を操作していると述べており、すでに140人が召喚されています。ONUSプラットフォームは700万人のユーザーを持ち、市場価値は約2500万ドルと主張していますが、この告発に対してはまだ応答していません。

インターコンチネンタル取引所（ICE）、ニューヨーク証券取引所（NYSE）の親会社は金曜日、ポリマーケットに対して新たに6億ドルの直接現金投資を完了したと発表しました。これにより、取引所運営者にとって成長の新たな分野として予測市場への賭けをさらに深めることとなります。 同社はまた、今後もこの分野での成長を見込んでいると述べました。

柬埔寨太子集团創設者陳志因涉嫌詐騙等罪被拘留，英國對該集團實施制裁，制裁名單包括其合作者胡小偉。陳志曾通過網絡詐騙積累巨額財富，但最終被捕並取消國籍。

イギリス高等法院は最近、ビットコインの窃盗事件を審理しました。原告のPing Fai Yuenは、別居中の妻Fun Yung Liが隠しカメラを使って自分のハードウェアウォレットからビットコインを盗んだと主張しています。盗まれたビットコインの価値は約1.76億ドルです。録音や捜索証拠が原告の主張を支持しており、裁判所は資産凍結命令を維持する判決を下しましたが、一部の請求は却下されました。裁判官は原告の勝訴の可能性が非常に高いと考え、早急に公判を開くことを勧めました。

Bit Digitalがニューヨークで訴訟を提起し、Blockfusionの創設者Martini-Lo Mantoが500万ドルの暗号詐欺に関与していると指摘し、合併を通じてその投資金を隠そうとしたとしています。Bit Digitalは訴訟を通じて合併を阻止し、資金を回収したいと考えています。

オーストラリア連邦裁判所は、バイナンスの現地支店に対して、500人以上の投資家を誤分類したためにA$10百万の罰金を科しました。 これにより、彼らは高リスクの暗号資産デリバティブにさらされ、A$12百万以上の損失を被りました。 バイナンスは、クライアントのオンボーディングにおける重大なコンプライアンスの失敗を認めました。

英国は、200億ドル規模の暗号通貨を利用した詐欺およびマネーロンダリングネットワークを世界的に撲滅するためにXinbiに制裁を課しました。 当局は、特に金融チャネル、市場、および相互に関連する違法サービスにおける詐欺生態系のインフラを標的にしました。 英国は最近、制裁を課しました。

オーストラリア連邦裁判所は、あるCEXが524名の小売投資家を誤って卸売顧客として分類したため、1000万オーストラリアドルの罰金を支払う必要があると裁定しました。 この結果、消費者は保護を欠き、1200万オーストラリアドル以上の損失を被りました。 その取引所は改善を行い、デリバティブ業務を停止しました。

ベトナム警察は、規模の大きい暗号資産（仮想通貨）詐欺事件を摘発し、商人のEric Vuongおよびその共犯者6名を逮捕した。被害額は数十億ドルにのぼる。このグループは虚偽のプラットフォーム「ONUS」を通じてユーザーに偽のコインを販売しており、警察は140人超を事情聴取している。

イスラエル空軍予備役の関係者が、機密情報を利用してPolymarket上で取引し、昨年のイスラエルとイランの戦争から利益を得たとして疑われている。2人は重大な安全に関する罪、贈賄、司法妨害で起訴されており、特定の軍事行動を的中させていたことに成功している。利益は162,663ドル。事件の詳細は一部すでに開示されているが、被告の氏名はまだ公表されていない。

イスラエル空軍の予備役少佐が、機密情報を利用してPolymarketで取引した疑いがあり、昨年のイスラエルとイランの戦争に関係している。彼と共犯者は重大な犯罪で起訴され、利益は162,663ドル。訴訟の詳細は、一部の法廷の差し止め命令が解除された後に公開されたが、被告の氏名は公表されていない。

英国外交部は、中国語暗号プラットフォームのXinbiに制裁を科し、東南アジアの詐欺活動における中心的役割を指摘しました。制裁により、英国における資産が凍結され、英国の金融システムへのアクセスが禁止されます。Chainalysisの報告によると、Xinbiは2021年から2025年までに199億ドルを超える取引を処理し、詐欺ネットワークと深く関係しているとされています。この制裁は、Xinbiと合法的な暗号エコシステムを隔離することを目的としており、一般的な規制遵守の暗号ユーザーには影響を与えません。

英国政府は、200億ドル規模の中国語の暗号保証市場に対して厳しい取り締まりを行っており、プラットフォームを暗号アクセスから遮断することを目的とした広範な制裁を発表しています。 英国の外務・英連邦・開発省は、木曜日の声明で、Xinbiが暗号ベースの提供を行っていると述べました。

米国の裁判所は、NVIDIAに対する集団訴訟の継続を許可しました。原告は、NVIDIAが2017年から2018年にかけて、10億ドルを超えるGPUマイニング機器の販売をゲーム収益として隠蔽したことを指摘し、投資家の意思決定に影響を与えたと主張しています。この事件は、収益分類に関する法的リスクを明らかにし、テクノロジー企業の今後の情報開示に深刻な影響を与える可能性があります。

アメリカ合衆国下院金融サービス委員会のマキシン・ウォーターズは、カンザスシティ連邦準備銀行の総裁に対して、暗号通貨取引所Payward Financialの「限られた用途の口座」の承認状況について詳細を求める書簡を送付し、関連サービスの範囲、リスク管理要件、規制審査に注目し、この口座の政策および消費者保護の問題に対する懸念を表明しました。

台北地方法院於3月26日對柯文哲一審判刑17年， 涉及圖利罪、收賄罪、公益侵占罪和背信罪， 並褫奪公權6年。 法院認為他收受的賄款與比特幣無關， 起訴書中不涉及虛擬貨幣。 此次判決引發輿論關注， 並揭示媒體對加密資產議題報導的混淆。

英国政府は暗号資産プラットフォームのXinbiに制裁を科し、2021年から2025年の間に199億ドルの違法取引を処理し、カンボジアの詐欺団地や国際的なマネーロンダリングネットワークと関係があると非難している。これは世界初の制裁例であり、犯罪資金の流れを断ち、公民を詐欺から守ることを目的としている。同時に、ロンドンにおける関係者の資産も凍結し、米英などの国が暗号犯罪の取り締まりを強化している決意を示している。