アメリカ検察官事務所が6,100万ドル相当の暗号通貨を押収、詐欺的な投資詐欺のUSDT

インドの暗号規制の空白が権利保護のジレンマを引き起こす：裁判所は投資者の訴えを退け、資金凍結をめぐる争いが激化

2023年2月25日、デリー高等裁判所は最近、ある暗号通貨プラットフォームに対して投資者たちが提起した訴訟を却下した。裁判官のプルシャインドラ・クマール・カウラブは、そのプラットフォームが私企業の範疇に属し、憲法第12条における「国家」実体の定義に該当しないため、第226条に基づく司法介入はできず、関連する請願は法的に受理される根拠を欠いていると指摘した。 この訴訟は、ラナ・ハンダやアディティヤ・マルホトラなどの投資者によって提起され、裁判所に対して暗号通貨プラットフォームの監督強化を求めるとともに、CBIや特別調査チームの介入を指示し、制限されたとされるユーザー資金の凍結解除を要求している。しかし、裁判所は明確に、刑事調査の命令は極めて特殊な事例に限られるとし、一部の苦情は未だにFIR（最初の情報報告書）の手続きも完了していないため、強制的な調査を開始するには十分でないと述べた。

Bitcoin Depotはすべての暗号ATM取引にIDを必要とします

Bitcoin Depotは、コンプライアンスの強化と詐欺の防止を目的として、ATMでのすべての取引に身分証明の提示を義務付ける新しい方針を導入しました。この変更は従来のID確認を拡大し、規制当局の監視強化や詐欺の懸念に対応するものであり、特に各州からの訴訟を受けての措置です。

Jane Streetがインサイダー取引の疑いで告発され、暗号通貨の崩壊の背後に疑惑の影が浮上

Jane StreetはTerraform Labsの告発に直面しており、2022年のUST崩壊前に未公開情報を利用して事前にポジションを閉じて利益を得たとされています。Jane Streetは告発を否定し、取引は正常なマーケットメイキング活動であると主張しています。この事件は暗号市場におけるインサイダー取引の法的定義に影響を与える可能性があります。主要な暗号マーケットメイカーとして、Jane Streetの取引活動は市場の重要なイベント時に頻繁に注目されていますが、現時点では規制当局から法的責任を認められていません。