要点
- マサチューセッツ州米国検察官事務所は、暗号恋愛詐欺に関連する約32万8千ドルの差し押さえを申請しました。
- 被害者は、オンラインデーティングアプリを通じてやり取りしていたユーザーに資金を送るよう騙されました。
- 米国の検察官は最近、恋愛詐欺とその暗号通貨との関係について警告しています。
マサチューセッツ州米国検察官事務所の検察官は、オンラインデーティングアプリの利用者を被害にしたマネーロンダリングスキームの一環として、USDTでの3万27829ドルの民事差し押さえを求めています。
「リンダ・ブラウン」と名乗る個人は、2024年11月から数週間にわたり被害者と連絡を取り、その後、仮想通貨投資の機会を提供しました。
被害者は、その投資が正当なものであると信じて、ブラウンが管理するウォレットに資金を送金しましたが、後に資金を引き出そうとした際に詐欺だと判明しました。
被害者の資金は、その後複数のウォレット間で移動され、他の暗号通貨からドルに裏付けられたステーブルコインのUSDTに変換されたと、告訴状は述べています。
「犯罪収益の性質、所在地、出所、所有権、管理を隠すことを意図した金融取引を行うことは、連邦法に違反します」と、マサチューセッツ州米国検察官事務所は声明で述べています。
「民事差し押さえの手続きにより、第三者が資産に対して権利を主張することができ、その権利が解決されるまで資産は差し押さえられ、被害者に返還される必要があります」とも付け加えています。
被害者の資金の一部は、2025年8月に押収された暗号通貨ウォレットに追跡されており、差し押さえと返還前に、「米国は証拠の優越性の基準によって、その資産が差し押さえの対象であることを証明しなければなりません」とのことです。
この犯罪は2024年に発生しましたが、差し押さえの申請は、バレンタインデーが近づく中、米国の検察官が暗号通貨に関連した恋愛詐欺について警告した数週間後に行われました。
「従来の詐欺は迅速に実行されますが、これらの手口は感情的および経済的な脆弱性を悪用します」と、当時_Decrypt_の取材に対してアナリストは述べました。「詐欺師は数週間、あるいは数ヶ月もかけて信頼を築き、その後に一見魅力的な投資の機会を提示します。」
昨年、米国司法省は、被害者の信頼と自信を利用した類似の暗号詐欺に関連して、史上最高額の2億2500万ドルの差し押さえを申請しました。こうした手口は、「豚の屠殺前に脂肪をつける」方法になぞらえ、「ピッグ・ブッチャリング」詐欺と呼ばれることもあります。
