オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、詐欺師がメッセージングアプリや偽の暗号資産取引プラットフォームを使って個人投資家を狙っているとして警告を出しました。ASICは、詐欺師が被害者をWhatsAppやその他のメッセージングのグループに誘い込み、「株のヒント」や暗号資産の取引戦略を提供するとうたい、次にユーザーを、不正なプラットフォームへ誘導するのだと述べています。そこでは、捏造された利益や口座残高が表示されます。入金された資金は実際の資産に投資されるのではなく、プラットフォームを運営する詐欺師のもとへ直接送られます。この警告は、デジタル資産の投機やソーシャルメディアの投資コミュニティに結びついた詐欺の増加に対する世界的な規制上の懸念を反映しています。
How Scammers Exploit Social Trading Communities
ASIC explained that scammers typically begin by advertising investment opportunities or stock tips through social media platforms before inviting users into messaging groups impersonating well-known financial figures or trading communities. Victims are then encouraged to deposit money into fake crypto trading platforms that simulate live trading activity and profits using fabricated market data.
When victims attempt to withdraw funds, scammers demand additional fees under the pretense of unlocking investments or releasing profits. Those payments also go directly to fraudsters, while users remain unable to recover their original deposits. ASIC also warned that scammers increasingly target victims already exposed to pump-and-dump schemes by offering fraudulent "recovery services" claiming they can retrieve lost funds.
The scam structure combines social engineering, mobile messaging, fake trading interfaces, and cryptocurrency narratives into coordinated operations. Unlike older investment scams relying on cold calls or emails, many modern fraud campaigns now imitate online investing communities and influencer-driven trading culture.
Younger Investors Face Greater Exposure
ASIC referenced Moneysmart research showing widespread exposure among younger Australians to crypto-related advertising and social media investment promotion. According to the survey, 23% of Australians aged 18 to 28 reported owning crypto assets, while 29% said they engaged in short-term trading influenced by social media personalities.
The research also found that 72% of Gen Z respondents had seen crypto-related advertisements on social media, while 41% reported direct contact from someone encouraging crypto investment activity. These findings illustrate how digital asset investing increasingly overlaps with influencer culture, online trading communities, and social media engagement—environments that create fertile ground for coordinated fraud.
投資家向けASICのガイダンス
ASICは、投資家に対し、ソーシャルメディアやメッセージンググループ経由で得た金融アドバイスをそのまま受け入れて行動しないよう促し、事業者がAUSTRACの「仮想資産サービス提供事業者レジスター」に掲載されているかを確認することを推奨しました。規制当局はまた、ASICの公開データベースや投資家向けアラートを通じて、投資商品を提供することができるように企業や個人がライセンスまたは認可を受けているかどうかをユーザーが確認するよう助言しました。
ASICは、オーストラリア国内で仮想資産サービスを提供する事業者はAUSTRACに登録し、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の義務を遵守しなければならないと、投資家に改めて注意しました。
