ブラジル連邦警察は月曜日、「マヤのヴェール作戦」を実行し、仮想通貨を利用して不正な賭博資金を国外でマネーロンダリングし、資金を迂回させていた違法賭博リングに関与した87のシェル会社を標的としました。この作戦では、サンパウロ、リベイラン・プレト、ポルト・アレグレ、カノアスで9件の捜索差押え令状を含め、これらのシェル会社の所有者とされる人物を捜索しました。連邦警察によると、捜査対象者は捜査の過程で特定される可能性のあるマネーロンダリング、脱税、組織犯罪などの罪に問われるおそれがあります。今回の取締りは、ルーラ大統領が違法なオンラインカジノの禁止を通じて狙っている、ブラジルにおける違法賭博事業へのより広範な取り締まりを反映しています。作戦名は「マヤのヴェール」であり、これらのシェル会社が真の目的を隠すために外観を作り、実態の把握を妨げていたことに由来します。
ブラジル連邦警察、「マヤのヴェール作戦」でシェル会社87社を標的に
ブラジル連邦警察は「マヤのヴェール作戦」で87社を標的にしましたが、取引量に関する公式な数字は明らかにされていません。連邦警察によると、作戦における暗号資産の具体的な利用は、資金の国外移転に限定されていたとのことです。
サンパウロ、リベイラン・プレト、ポルト・アレグレ、カノアスを含む複数の場所で、これらのシェル会社の所有者とされる人物を探すための9件の捜索差押え令状が執行されました。
「捜査対象者は、捜査の過程で特定される可能性のあるマネーロンダリング、脱税、組織犯罪、その他の犯罪の罪に問われるおそれがあります」と、連邦警察は明らかにしました。
連邦警察は、違法な賭博がブラジル政府にとって重大な問題となっており、デジタル通貨の使用により捜査当局がこれらの取引を追跡しにくくなっていると述べています。
違法賭博市場が総取引量の半分に到達、政府が取締りを拡大
合法的な賭博市場は、2026年最初の4か月間にブラジル経済に対して税収8億6900万ドルをもたらしました。違法市場の価値は、賭博の総取引量の半分に相当すると推計されています。
ルーラ大統領は違法なオンラインカジノの禁止を発表し、ギャンブルや賭けがブラジルの家庭にもたらす問題を強調しました。
予測市場は4月に禁止されました。SPAの技術メモによると、これらの企業は「固定クォータのベットに不可欠な要素を単に再現する」だけであり、国内の賭博法に準拠して事業を行うにはライセンスが必要だとしています。
よくある質問
「マヤのヴェール作戦」でブラジル連邦警察は何を標的にしたのですか？
ブラジル連邦警察は、仮想通貨を使って不正な賭博資金を国外でマネーロンダリングし、迂回させていた違法賭博リングに関与する87のシェル会社を標的にしました。この作戦では、月曜日にサンパウロ、リベイラン・プレト、ポルト・アレグレ、カノアスで9件の捜索差押え令状が実行されました。
ブラジルの違法賭博市場はどれくらい大きいのですか？
推計によると、ブラジルの違法賭博市場の価値は、賭博の総取引量の半分に相当するとされており、合法的な賭博市場は2026年最初の4か月間にブラジル経済に対して税収8億6900万ドルをもたらしました。
捜査対象者はどのような罪に問われる可能性がありますか？
連邦警察によると、捜査対象者は、捜査の過程で特定される可能性のあるマネーロンダリング、脱税、組織犯罪、その他の犯罪の罪に問われるおそれがあります。
