Times Brasilによると、ブラジルの中央銀行はBanco Topázioに対し約$3.15 millionの制裁金を科し、今後2年間、仮想資産に関する店頭（over-the-counter）の外国為替サービスを行うことを禁止した。 この罰則は、Banco Topázioが、関連する取引として2020年10月から2021年9月までに約$1.7 billionを扱ったにもかかわらず、顧客に対する適切なデューデリジェンスを実施せず、適切な顧客記録を維持せず、十分なマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の管理を導入しなかったことが判明したことを受けて発行された。 また、同銀行はブラジルの金融情報ユニット（Coaf）に対して疑わしい取引を報告できていなかった。 中央銀行当局者は、暗号資産関連の業務に従事する他の機関にも同様の制限が課される可能性があると示した。
