中国の検察当局は、最高人民検察院のウェブサイトにて、暗号資産のマネーロンダリング捜査をより積極的に行うよう求める主張を公表した。同国の現行の法的・捜査の枠組みよりもデジタル資産の技術の進展の方が速いとし、検察側は、仮想通貨の分散型・匿名性・越境の特性が、取引効率を高めつつも新たな資金洗浄の経路を生み出していると論じた。中国はすでに暗号資産の取引とサービスを禁止しているが、取り締まりの重点は取引禁止の阻止から、デジタル資産がプライバシー・ツール、分散型取引所（DEX）、匿名ウォレットを通じて移転される際のマネーロンダリングを特定し立証することへと移っている。
検察当局、ミキサーとプライバシーコインをマネーロンダリングの指標として特定
検察当局は、暗号ミキサーやプライバシーコインをマネーロンダリング活動の可能性が高い指標として扱うべきだとした。そうしたツールを使用する者は、特定の疑わしい状況において資金洗浄を意図していたとみなされるべきだと主張した。ミキサーは、資金をプールして再配分することで取引の履歴を見えにくくするよう設計されている。一方、プライバシーコインは、送信者、受信者、取引額などの詳細を隠すために作られている。
検察当局は、ほかにも警戒の兆候として、疑わしい状況下での大口暗号資産の急速な移動や、説明のつかない匿名ウォレットを通じた高額送金が頻繁に行われることを挙げた。これらの指標は、特定の暗号資産の振る舞いを中立的な取引行為ではなくマネーロンダリングの証拠として扱うための、捜査側のより広い根拠となり得る。こうした方針では、被疑者やサービス提供者への負担がより重くなり、プライバシー強化インフラが犯罪意図の一部として案件に組み込まれる可能性もある。
分散型取引所は捜査上の課題を提示
検察当局は、分散型取引所を捜査上の課題として特に挙げた。中央集権型のプラットフォームと異なり、分散型取引所（DEX）では、顧客口座が従来の形で保持されない場合があり、取引記録や身元情報、内部のコンプライアンス資料へのアクセスも容易ではない可能性がある。これは、資産がチェーンをまたいで移動したり、複数のウォレットを経由したりする場合、追跡や証拠収集を遅らせる要因となり得る。
取引所や暗号資産サービス提供者にとって、ミキサー、プライバシーコイン、匿名ウォレット、または説明のつかない高額の資金移動との関連は、中国における捜査では一段と厳しい精査を受ける可能性が高い。たとえ中国本土外で事業を行う企業であっても、中国当局による執行措置と資金・利用者・相手方がつながっている場合は影響を受け得る。この方針はステーブルコインや越境暗号資産フローにも波及し、従来の銀行チャネル以外の経路で価値が移動する形で、中国の越境流通やデジタル資産の動きに対する懸念を反映している。
中国の執行スタンスが世界の暗号資産市場に影響
中国国内の暗号資産市場は依然として厳しい制限があるものの、中国の利用者、国外の取引所、ステーブルコインのネットワーク、越境決済チャネルは、引き続きデジタル資産市場と連動している。中国の検察当局がプライバシー・ツールをマネーロンダリングの指標と定義すれば、それは国外の企業を含む捜査や資産凍結、協力要請に影響を与える可能性がある。
この検察側の見解は、ミキサーとプライバシーコインに対する国際的な圧力を強めるものであり、他の主要法域でも執行措置や裁判の対象となってきた。機関投資家の暗号資産導入に関しては、資産運用会社、取引所、カストディアン、決済企業は、ミキサーへのエクスポージャー（曝露）をどうスクリーニングするか、プライバシーコインの取引をどう扱うか、疑わしいウォレットの挙動をどう記録するかについて、より詳細な確認を求められる可能性がある。
FAQ
暗号資産の捜査に関して、中国の検察当局は何を発表しましたか？
中国の検察当局は、最高人民検察院のウェブサイトにて、暗号資産のマネーロンダリング捜査をより積極的に行うよう求める主張を公表し、デジタル資産技術の進展が同国の現行の法的・捜査の枠組みよりも速いと述べました。
なぜミキサーとプライバシーコインがマネーロンダリングの指標とみなされているのですか？
検察当局は、暗号ミキサーとプライバシーコインは、ミキサーが資金をプールして再配分することで取引の履歴を隠し、プライバシーコインは送信者、受信者、または取引額などの詳細を隠すため、従来の証拠収集が難しくなるため、マネーロンダリングの指標として扱うべきだと述べました。
