暗号資産投資家、JPモルガンを$328 百万ドルのポンジスキームの疑いで提訴

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一線の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 新たな訴訟で最初に名前が挙がった原告の一人は、JPMorgan Chaseに対して、退職金を含む65万ドルを失ったと述べています。これは、同銀行が運営を継続させたとされる3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームに関与していたとされています。

関連記事：イラン、鉱山を展開予定、原油価格高騰 — これがビットコインに与える影響ロビー・アラン・スティールは、フロリダを拠点とする暗号投資会社ゴリアス・ベンチャーズにより詐欺に遭ったと主張する2,000人以上の投資家の一人です。検察官によると、同社は何百億ドルもの資金を虚偽の前提で集めていました。

JPMorgan、ゴリアスの唯一の金融機関として名指し

火曜日に米国カリフォルニア北部地区連邦裁判所に提出された集団訴訟は、JPMorganがゴリアスに対して銀行インフラを利用させ、何か異常があった兆候を無視して投資家資金を引き出させたと非難しています。

出典：Law.com

訴状によると、JPMorganは2023年1月から2025年中旬まで、ゴリアスの口座を唯一保有していた銀行です。この期間、約2億5000万ドルがゴリアスに関連付けられたJPMorganの口座を通じて流れました。そのうち約1億2300万ドルは、ゴリアスのウォレット（Coinbaseに保管）に送金されました。

弁護士たちは、1つの口座を通じて大量の資金が動いていたことは、連邦の銀行規則に基づき、顧客の身元や資金の用途を把握すべき監視を引き起こすはずだと指摘しています。

「チェイスは、顧客確認義務（Know Your Customer）により、ゴリアスが投資家の資金を運用する私的エクイティ暗号通貨プールの運営者として行動していることを実際に知っていた。彼らはこれらの投資を販売するためのライセンスも持っていなかった」と訴状は述べています。

BTCUSDは現在70,261ドルで取引中。チャート：TradingViewゴリアスは、元々Gen-Z Venture Firmと呼ばれ、裁判資料によると2023年1月から2026年1月まで運営されていました。CEOのクリストファー・デルガドは、フロリダ中部地区連邦検察局により2月24日に逮捕されました。

彼はワイヤーフraudとマネーロンダリングの容疑に直面しています。全ての容疑で有罪判決を受ければ、最大30年間の連邦刑務所に収監される可能性があります。

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別の連邦刑事告発では、バンク・オブ・アメリカも名指しされています。検察官によると、デルガドはゴリアスが使用したBOAのビジネス口座の共同署名者であり、少なくとも一人の投資家が会社の代表者によってその口座に誘導されたとされています。

政府の説明によると、投資家の資金はJPMorganの口座、BOAの口座を経由するか、直接ゴリアスのCoinbaseウォレットに送金されていました。これらはすべてデルガドが管理していました。

民事訴訟は、Shaw Lewenz、Sonn Law Group、Schwartzbaumの弁護士たちによって提起されました。主任弁護士のジョーダン・ショーは、関与者と考えられる人々を特定し続けているため、今後も訴訟が増えると述べています。

画像出典：Unsplash、チャート出典：TradingView

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