要約
- ウォール・ストリート・ジャーナルの報告によると、米国司法省はイランがバイナンスを利用して米国の制裁を回避している疑いで調査を行っている。
- 関係者に詳しい情報筋の話を引用し、WSJは、当局がバイナンスを通じてイラン支援のテロ組織に流れたとされる10億ドル超の取引について知る人物に連絡を取っていると報じた。
- バイナンスは、記事の「虚偽かつ名誉毀損的な報道」に対して新聞社を提訴した。
米国司法省は、バイナンスを利用したイランの制裁回避の疑いで調査を進めていると、_ウォール・ストリート・ジャーナル_が水曜日に報じた。
関係者に詳しい情報筋の話を引用し、_WSJ_は、当局が過去の報道に基づき、10億ドルを超える取引がバイナンスを通じてイラン支援のテロ組織に流れたと知る人物に連絡を取っていると伝えている。報道によると、当局は証拠収集やインタビューを進めているが、調査がバイナンス自体を対象としているのか、利用者を対象としているのかは不明だという。
_WSJ_に引用されたバイナンスの広報担当者は、「当社は一切制裁対象の団体と直接取引を行っていない」と述べ、また、「イランとの関係が判明し制裁対象となった複雑で多国間の金融活動のパターンを発見した」とし、「調査と法執行機関と連携してこのネットワークを閉鎖するための措置を講じた後にのみ、イランとの関係が特定された」と説明した。
この水曜日の報道は、_ウォール・ストリート・ジャーナル_が以前報じた、バイナンスがイランやロシアの制裁回避に関連した17億ドル相当の取引をプラットフォーム上で許可したとする内容に続くものだ。
_フォーチュン_は複数の情報源と内部資料を引用し、2024年3月から2025年8月までの間にイラン関連の団体がバイナンスを通じて10億ドル以上を受け取った証拠が見つかり、同社のコンプライアンスチームのメンバーが解雇されたと報じている。
バイナンス、_ウォール・ストリート・ジャーナル_を提訴
バイナンスは、米国司法省の調査疑惑に対し、_ウォール・ストリート・ジャーナル_の水曜日の記事における「虚偽かつ名誉毀損的な報道」に対して強硬に反論し、訴訟を提起した。先週、バイナンスは、メディア報道を受けて調査を開始したコネチカット州の上院議員リチャード・ブルメンタル（民主党）宛てに、イランに対する米国制裁違反を否定する書簡を送っている。
プレスリリースで、バイナンスのグローバル法務責任者ダガン・ブリスは、「_WSJ_の報道による重大な評判への損害と事業への影響」を主張し、「誤情報に対抗し、自らを守るために必要な措置」として訴訟を行ったと述べた。また、「我々は暗号業界の中で最大級かつ最も堅牢なコンプライアンスプログラムを構築しており、違法行為に関連する数百億ドルの資金凍結など、測定可能な改善を実現している」と付け加えた。さらに、2024年1月から2025年7月までの間に制裁関連の露出が96.8％減少し、2026年1月までにイランの主要4つの暗号取引所への直接的な露出も97.3％減少したと主張している。
_Decrypt_はバイナンスへのコメントを求めており、同社からの回答があれば本記事を更新する予定だ。
