$470 百万ドル超をシェル企業や暗号資産口座を通じてマネーロンダリングしたとしてフランス人が禁錮8年

ゲートニュース、4月29日—米司法省によると、フランス系アルゼンチン人のマクシミリアン・ド・フープ・カルティエ（Maximilien de Hoop Cartier）は、無許可の暗号資産取引所を運営したとして、さらにシェル企業や暗号資産口座を通じて$470 百万ドル超をマネーロンダリングしたとして、有罪判決を受け禁錮8年となった。

カルティエは2018年から店頭取引（OTC）の暗号資産取引所を運営し、米国のシェル企業からなる大規模なネットワークを支配していた。彼は、自身の事業がソフトウェアの出版・開発に関わるものだと虚偽の申告をして銀行を欺いたが、実際には暗号資産を現金に換金し、その資金を米国を通じてコロンビアおよび他の国の犯罪組織へ送金していた。カルティエは、無許可の資金移動（送金）事業を運営していたこと、および銀行に対して自らの事業活動を誤って説明していたことを認めた。

2021年に口座が差し押さえられた後、カルティエは連邦捜査官に対し偽造された記録を提出し、自身が資金移動ライセンスの申請を行っているのだと虚偽に主張した。その結果、差し押さえられた資金の一部が返還された。彼は、約$2.36 millionのコミッションおよび関連するシェル企業の口座を没収するよう命じられている。