ケニアで偽の金（ゴールド）詐欺の首謀者ミルドレッド・カシェ（Mildred Kache）が逮捕され、米国の投資家から 43.1 万 USDT をだまし取った

ケニア刑事捜査局（DCI）は5月17日、内羅畢基利マニの「クリスタル・ヴィラ」で捜査官がカチェ（Mildred Kache）を逮捕したと発表した。彼女は、米国の投資家から431,380ドルのUSDT（テザー）をだまし取ったとされる偽の金取引の首謀者だという。犯人の共犯であるイブレハーン・ユースフ・ムハンマドは、警察が到着する前に逃走した。DCIは、捜査官がムハンマドを積極的に追跡し、盗まれた資金も追跡していると述べた。

詐欺の確認された事実と逮捕の詳細

DCIの発表により確認：

詐欺の手口：容疑者は、400キロの金地金を提供できると主張し、投資者は内羅畢に飛び、協議書に署名したうえで、当該組織が管理する銀行口座へ資金を振り込ませた

入金後：いわゆる仲介役が電話に出なくなり、金は一度も出荷されなかった

捜査の追跡：被害者が通報した後、捜査官は法医学的な手がかりをもとに基利マニのあるアパートまで追跡し、ここでカチェを逮捕した

押収された証拠：黒のメルセデス・ベンツ E50 セダン（ムハンマドが逃走時に置き去りにしたもの）

価格の開き：400キロの金は現在の市場価格で概算すると約5,400万ドル相当であり、投資者が実際に送金した431,380ドルを大きく上回る（この差はDCIの発表文のコメント欄で観察者が指摘した）

確認済みの今後の捜査手順

DCIの発表で確認された後続状況：

カチェの状況：現在、内羅畢地域のDCI本部に拘束され、身柄送致を待っている

ムハンマドの状況：DCIは、ムハンマドが依然として積極的に追跡中だと確認している

資金の追跡：DCIは、盗まれた431,380ドルのUSDTを追跡していると述べた

USDTが詐欺事件で確認される背景

DCIの発表によると、USDTは今回の国際的な詐欺における主要な決済手段になっている。転送がほぼ即時に完了し、取り消しが極めて難しいためだという。基利マニ地域では、外国人を狙った同種の詐欺が複数回発生しており、「面会の段取り、虚偽の契約書への署名、入金後に消える」という固定パターンが見られる。ケニアでは現在、暗号資産に関する初の専用法を推進しており、この法律により疑わしい資金の流れに関する報告義務が拡大される。

よくある質問

カチェの逮捕は具体的にどのように行われたのですか？

DCIの発表によれば、被害者が通報した後、捜査官は法医学的な手がかりを通じて内羅畢基利マニのあるアパートまで追跡し、クリスタル・ヴィラでカチェを逮捕した。共犯のムハンマドは警察到着前に逃走し、黒のメルセデス・ベンツE50セダンを残した。現在、その車は事件の証拠として押収されている。

なぜ被害者は400キロの金に対して43.1万ドルだけを支払ったのですか？

現在の市場価格で計算すると、400キロの金は約5,400万ドル相当だが、被害者が支払ったのは431,380ドルのみで、その差は100倍を超える。DCIの発表文のコメント欄で、観察者がこの価格の異常をすでに指摘している。DCIは公告の中で、投資者がなぜこの提示額を受け入れたのかを説明していない。

ケニアでは現在、暗号資産詐欺にどのような法規制がありますか？

ケニアは現在、暗号資産に関する初の専用法を推進しており、疑わしい資金の流れの報告義務を拡大するものだ。2026年5月時点では、その法律はまだ正式に施行されていない。DCIは本件で、現行の法規に基づいて捜査を進めている。