米国司法省（DOJ）によれば、Rathnakishore Giri（31歳）は、仮想通貨を用いたポンジ・スキームを主導したとして、投資家から10 millionドル超をだまし取ったとして禁錮9年の判決を受けました。Giriは、自分をビットコインのデリバティブ取引の専門家だと偽って、リスクのない収益を保証するとしながら、新たな投資家の資金を使って先に被害に遭った人々への返済に充てていました。
Giriは2024年10月にワイヤー詐欺で有罪を認めたものの、量刑を待つ間も有罪の答弁の後に引き続き暗号資産の投資家を勧誘し、さらなる損失を招きました。さらに、刑期の後には3年間の保護観察期間に服するよう命じられました。
