SECは$16M の詐欺的なトークン・オファリングをめぐり、暗号通貨の創業者バジルを告発

米国証券取引委員会（SEC）は、暗号資産のエグゼクティブであるドナルド・バシルと、彼の会社であるGIBF GP Inc.およびMonsoon Blockchain Corporationを、$16 百万ドル規模の詐欺的な有価証券の募集を行ったとして告訴した。SECによれば、バシルは投資家に対し、暗号資産と呼ばれるBitcoin Latinum (BTCLまたはLTNM)へのアクセスを、指定されたマイルストーンを達成することで提供すると称するSimple Agreements for Future Tokens (SAFTs)を提示した。

提起されている虚偽の主張

SECは、バシルが投資家に対して複数の虚偽の発言をしたと主張している。彼は、LTNMが国際的な保険ブローカーおよびリスクアドバイザーから最大$1 十億ドルの補償を受けた世界初の保険付きデジタル資産だと主張したが、暗号資産に対する保険契約を一度も発行した保険会社は存在しなかった。さらに、バシルは、トークンに何らの資産裏付けもなかったにもかかわらず、LTNMがデジタル資産のバスケットによって裏付けられていると虚偽に述べた。

投資家資金の不正使用

バシルは、SAFT募集による手取金の少なくとも80%がLTNMの開発を支えるか、基礎となるファンドに投じられると示していた。SECによれば、これは実際には行われなかった。代わりに、同庁は、バシルが投資家の資金を個人的な利益のために使用したと主張している。具体的には、SECは、バシルがフロリダ州マイアミのコンドミニアム購入に410万ドルを費やしたこと、ユタ州パークシティの家に280万ドルを費やしたこと、個人用のアメリカン・エキスプレスカードの支払いに140万ドルを費やしたこと、そして娘のために馬を購入するのに16万ドルを費やしたと述べている。

現在の状況

SECの告訴状によれば、バシルは多数の投資家にSAFTを販売した後、LTNMの宣伝をやめた。SECは、LTNMは現在価値がなく、多くの投資家が投資の全額を失ったと述べている。