ChainCatcherによると、米国SECは、テキサス州の居住者であるNathan Fuller氏に対し、約150人の投資家を欺いたとして起訴し、5月29日に詐欺的な暗号資産取引スキームを通じて1,230万ドルを調達したとされています。Fuller氏は、2022年10月から2024年半ばにかけてPrivvy Investmentsなどの事業体を通じて活動し、高頻度の暗号資産アービトラージに向けて独自のAI取引ボットを使用していると主張しながら、投資商品を販売していました。氏は、投資家に対し、30〜45日以内に40%〜50%を超える収益を約束するか、あるいは最短21日で100%超の収益が保証されると告げていました。訴状によれば、AIボットは市場で提示されたとおりには稼働していませんでした。Fuller氏は、個人的な費用のために投資家資金から少なくとも620万ドルを流用し、さらに約550万ドルを、ポンジのような支払いとして他の投資家への送金に使用していました。その一方で、被害者を欺くために口座明細書や偽の書類を偽造していました。
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