BlockBeatsによると、7月18日、連邦大陪審は、サウスダコタ州スーフォールズ在住の43歳、ベンジャミン・ポール・ウィーナー氏を、ワイヤー詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、加重な身元詐取を含む計29件の罪で起訴した。対象額は約2,000万ドルにのぼるという。検察側の主張では、ウィーナー氏は8つの団体を支配し、虚偽の説明を通じて投資を募り、銀行および暗号資産取引所を経由して資金を移し替えることでポンジスキームを運営していた。さらに得た資金を私的費用に充てたうえで、新たな投資家を勧誘し、先に被害に遭った人々への支払いに回していた。
ウィーナー氏はまた、2025年4月に偽造書類および盗まれた身元情報を用いて、100万ドルの信用枠を詐欺的に取得したとしても起訴されている。氏は無罪を認めており、保釈で釈放された。裁判は9月15日に予定されている。ワイヤー詐欺とマネーロンダリングにはそれぞれ最大20年の禁固刑、銀行詐欺には最大30年、加重な身元詐取には少なくとも2年の連続した懲役がそれぞれ義務付けられている。
