英国FCA、違法なロンドンのP2P暗号取引サイトに対して合同の家宅捜索を実施

ゲート・ニュース記事、4月22日 — 英国金融行為監督機構（FCA）は最近、税務当局および警察と連携して、違法なピアツーピア (P2P) 暗号資産取引を助長している疑いのあるロンドンの8か所で突然の立入検査を行い、運営者に差し止め・停止の通知を発出した。これは、FCAにとってこの種の初となる複数機関による執行措置となる。

家宅捜索で集められた証拠は、複数の刑事捜査を裏づけており、とりわけマネーロンダリングやテロ資金供与に関与している可能性のある活動に焦点が当てられている。FCAは、未登録のP2P取引活動は、悪質な行為者によって資金の移動と隠匿に悪用され得ると強調した。現在、英国のFCAに登録されているP2P暗号資産取引プラットフォームはない。

業界の観測者は、この行動を規制上の「声明」から実質的な「執行」への転換だとみており、同様の取り締まりが強まる可能性を示唆している。現行の規制の下で、英国における暗号資産は高リスク投資として分類されており、主にマネーロンダリング防止および金融プロモーションの規則によって規律されている。