Coreia do Sul prende CEO de criptomoeda no primeiro caso sob a nova lei de ativos virtuais

O tribunal sul-coreano condenou Jong-hwan Lee, CEO de uma empresa de gestão de ativos crypto nacional, a 3 anos de prisão por manipulação de preços de ativos digitais com o objetivo de obter lucros ilícitos.

O Tribunal Distrital de Seul Sul proferiu na quarta-feira que Lee violou a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, arrecadando cerca de 7,1 bilhões de won (equivalente a quase 4,88 milhões de dólares) através de atividades de manipulação de preços.

Conclusões do tribunal

Além da pena de prisão, o tribunal aplicou uma multa de 500 milhões de won (cerca de 344.000 dólares) e ordenou a confiscação de aproximadamente 846 milhões de won (equivalente a 581.900 dólares) como lucro ilícito. No entanto, Lee não foi detido durante o julgamento devido à sua postura colaborativa e ao bom cumprimento durante todo o processo judicial.

De acordo com a decisão, no período de 22/7 a 25/10/2024, Lee utilizou um programa de negociação automática para inflar o volume e realizou continuamente operações de wash trade com o token ACE. A investigação revelou que o volume diário de negociações do ACE aumentou de cerca de 160.000 unidades para 2,45 milhões de unidades em uma única noite, sendo que Lee representou até 89% das atividades.

Min-cheol Kang, ex-funcionário da empresa e também processado no caso, recebeu uma sentença de 2 anos de prisão, mas com suspensão condicional de 3 anos. Embora o tribunal tenha confirmado que os réus manipularam o ACE para obter lucros indevidos, uma parte da acusação relacionada ao valor exato de 7,1 bilhões de won foi considerada inocente por falta de provas suficientes.

Notavelmente, este foi o primeiro caso de aplicação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia do Sul, que entrou em vigor em julho de 2024.

Incidentes relacionados a ativos digitais na Coreia do Sul

Enquanto os tribunais intensificam a repressão a práticas abusivas no mercado de ativos digitais, outras autoridades jurídicas também enfrentam riscos na gestão de ativos digitais. Em janeiro passado, os promotores sul-coreanos abriram uma investigação sobre a perda de uma grande quantidade de Bitcoin confiscados em um caso criminal.

O incidente foi descoberto durante uma inspeção interna periódica no Escritório do Procurador Distrital de Gwangju, onde as autoridades verificaram o acesso aos ativos confiscados, incluindo informações de login armazenadas em dispositivos removíveis como USBs. Embora ainda não tenham divulgado números oficiais, a mídia local estima que o Bitcoin perdido possa valer cerca de 70 bilhões de won, aproximadamente 47,7 milhões de dólares.

Segundo autoridades citadas pela mídia local, o incidente pode ter ocorrido após um funcionário acessar um site falso, levantando suspeitas de um ataque de phishing em vez de uma invasão direta ao sistema do órgão estatal. É provável que a senha da carteira ou informações de acesso tenham sido comprometidas, permitindo que o atacante retirasse os ativos confiscados.

Vương Tiễn