Michael Zidell, vítima de um golpe “pig butchering” (engorda de porcos) com cripto de US$ 20 milhões, entrou com uma ação judicial contra o Citibank na Justiça Federal de Manhattan
Conforme a ação apresentada por Michael, o Citibank ignorou suas obrigações legais e deveres no momento em que ele foi autorizado a depositar milhões de dólares a golpistas que tinham contas no banco.
A ação afirma que o Citibank foi negligente ao processar 43 transações, que somaram US$ 20 milhões, para uma conta fraudulenta ligada a um golpe romântico cripto de “pig butchering”.
Vale destacar que os golpistas usando o alias “Carolyn Parker” perseguiram a vítima para investir em um empreendimento falso de NFT no início de 2023
A ação também alega que o Citibank ignorou alertas suspeitos de transações, especialmente para 12 transações que totalizavam cerca de US$ 4 milhões para uma empresa chamada Guju Inc., e falhou em implementar protocolos adequados de prevenção à lavagem de dinheiro.
Um resumo do golpe ocorreu com Michael Zidell
Segundo as informações disponíveis, Michael Zidell inicialmente desenvolveu uma relação amigável e social com Carolyn Parker, que ele mais tarde passou a enxergar como romântica; Parker convenceu a vítima a investir em uma iniciativa de token NFT, prometendo retornos significativos.
Ao longo de vários meses, Zidell enviou 43 transferências bancárias que somaram US$ 20 milhões para diversas contas no banco mantidas pelos agentes maliciosos. E no fim de abril de 2023, foi divulgado que o site da plataforma de investimentos e os recursos da vítima desapareceram.
A ação destaca “ vulnerabilidades sistemáticas na interseção entre sistemas fiduciários e cripto”, sugerindo que os processos de AML do Citibank são insuficientes para lidar com golpes cripto modernos.
O “pig butchering” está preocupando o setor cripto à beira
Golpes “pig butchering”, uma combinação sofisticada de fraude de romance e investimento com confiança, surgiram como uma ameaça significativa e em escalada para o ecossistema cripto.
De acordo com um relatório da Chainalysis, o mercado de criptomoedas perdeu US$ 9,9 bilhões com um golpe, com o “pig butchering” respondendo por 33,2% do valor total roubado em 2024
Os 33,2% de “pig butchering” sinalizam um aumento claro de 40% no período ano a ano; por outro lado, um estudo da Universidade do Texas aponta que, entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024, o mercado global perdeu US$ 75,3 bilhões com “pig butchering”.
Em 2025, o “pig butchering” emergiu como uma das formas de golpe mais destrutivas, com invasões de carteiras e hacks de CEXs entre os tipos de golpe mais proeminentes que preocupam usuários cripto.
Em dezembro do ano passado, foi reportado que US$ 3,6 bilhões foram roubados em fundos de Ethereum para “pig butchering” em 200.000 casos identificados.
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