Banco da Tailândia rastreia transações de USDT na economia paralela em operação de repressão

O Banco da Tailândia está usando análise de dados para monitorar transações de stablecoins anormalmente grandes, especialmente as da Tether em USDT, em busca de sinais de financiamento ilícito, como parte de uma repressão em expansão à economia paralela. O governador Vitai Ratanakorn disse que o banco central sinalizou transações que parecem ter sido feitas para contornar exigências de divulgação ou mover fundos fora dos canais bancários normais, segundo o veículo tailandês Thansettakij. O monitoramento é coordenado com a Securities and Exchange Commission, que tem autoridade regulatória sobre ativos digitais na Tailândia, e faz parte de uma linha de um amplo esforço contra o que autoridades chamam de “economia cinzenta” — uma iniciativa que exige múltiplas medidas em paralelo, incluindo novas regras para saques de grande volume em dinheiro, monitoramento de negociações de ouro e o encerramento de milhares de contas “mula” de jogos de azar online.

Banco da Tailândia monitora transações de USDT por financiamento ilícito

O Banco da Tailândia começou a monitorar transações de stablecoins anormalmente grandes, especialmente em USDT da Tether, e já sinalizou algumas que parecem ter sido feitas para contornar exigências de divulgação ou mover fundos fora dos canais bancários normais. Como a Securities and Exchange Commission, e não o banco central, regula diretamente ativos digitais na Tailândia, o Banco da Tailândia está coordenando com a SEC, que detém a autoridade para agir sobre os achados. O USDT é a maior stablecoin e o par de negociação mais usado nas exchanges de cripto, de acordo com dados da CoinGecko.

Tailândia aperta controles sobre saques em dinheiro e negociações de ouro

O monitoramento de stablecoins é uma linha de um amplo programa contra o que autoridades tailandesas chamam de “economia cinzenta”. Desde abril, os bancos precisam verificar a finalidade dos saques em dinheiro de 5 milhões de baht (cerca de US$ 150 mil) ou mais, regra que o banco central diz ter reduzido os saques grandes em aproximadamente 35%. A partir do quarto trimestre, depositantes que levem 5 milhões de baht ou mais em dinheiro podem ter de declarar de onde veio o valor. Os reguladores também estão reforçando os controles sobre trocas de cédulas de alto valor e negociações de ouro. Nesse caso, as autoridades notaram compradores que pediam ouro por um aplicativo pela manhã e o retiravam nas lojas à tarde. Atividades suspeitas agora são reportadas ao Escritório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Tailândia, e os saques mensais de ouro caíram de cerca de 4.000 quilogramas para por volta de 700. Em paralelo, bancos também encerraram milhares de contas “mula” ligadas a jogos de azar online.

Polícia tailandesa rastreia rede de lavagem de golpe do romance de US$ 122,5 milhões

A Tailândia se tornou um ponto quente para crimes habilitados por cripto, e suas agências têm perseguido isso com agressividade. Policiais tailandeses recentemente rastrearam uma rede de lavagem ligada a golpe do romance, na qual uma única carteira movimentou mais de US$ 122,5 milhões em 10 meses por meio de swaps entre cadeias, como parte da Operação First Light da Interpol. Nos últimos meses, investigadores também ampliaram uma apuração de mineração sobre uma rede chinesa de lavagem de US$ 300 milhões e apreenderam US$ 8,6 milhões em equipamentos de mineração ilegais que alimentavam complexos de golpes.

SEC da Tailândia impulsiona tokenização e ETFs cripto em plano de três anos

Ao mesmo tempo, o país está buscando legitimar o mercado de cripto: o plano de três anos da SEC impulsiona a tokenização e ETFs cripto, e o banco central diz que está trabalhando para desenvolver uma stablecoin lastreada no baht como parte de uma reforma mais ampla da infraestrutura financeira.

Perguntas frequentes

O que o Banco da Tailândia está fazendo para combater transações ilícitas de stablecoin?

O Banco da Tailândia está usando análise de dados para monitorar transações de stablecoins anormalmente grandes, especialmente as da Tether em USDT, em busca de sinais de financiamento ilícito. O governador Vitai Ratanakorn disse que o banco central sinalizou transações que parecem ter sido feitas para contornar exigências de divulgação ou mover fundos fora dos canais bancários normais e que está coordenando com a Securities and Exchange Commission, que detém autoridade regulatória sobre ativos digitais.

Como a Tailândia reduziu saques grandes em dinheiro desde abril?

Desde abril, os bancos tiveram de verificar a finalidade dos saques em dinheiro de 5 milhões de baht (cerca de US$ 150 mil) ou mais. O banco central diz que essa regra cortou os saques grandes em aproximadamente 35%. A partir do quarto trimestre, depositantes que trouxerem 5 milhões de baht ou mais em dinheiro podem ter de declarar de onde veio o valor.

Que tipo de crime habilitado por cripto a polícia tailandesa descobriu recentemente?

Policiais tailandeses recentemente rastrearam uma rede de lavagem ligada a golpe do romance, na qual uma única carteira movimentou mais de US$ 122,5 milhões em 10 meses por meio de swaps entre cadeias, como parte da Operação First Light da Interpol. Nos últimos meses, investigadores também ampliaram uma apuração de mineração sobre uma rede chinesa de lavagem de US$ 300 milhões e apreenderam US$ 8,6 milhões em equipamentos de mineração ilegais que alimentavam complexos de golpes.