Banco da Tailândia revisa transações de USDT de alto valor sob regras ampliadas de AML da SEC

De acordo com a MPost, em 13 de julho, o Banco da Tailândia (BOT) e a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) estão revisando transações de alto valor envolvendo Tether (USDT) e outras stablecoins como parte de uma supervisão ampliada contra lavagem de dinheiro. Os reguladores estão analisando se as stablecoins estão sendo usadas para ocultar beneficiários finais ou para contornar canais domésticos de remessas, com transações suspeitas sendo encaminhadas à SEC para revisão de aplicação.

O BOT está introduzindo medidas adicionais de AML no quarto trimestre, incluindo a exigência de que pessoas que depositem 5 milhões de baht ou mais em dinheiro verifiquem a origem de seus recursos. Também foi orientado que bancos comerciais apliquem procedimentos de Know Your Customer (KYC) mais rigorosos ao abrir contas, para evitar uso indevido para atividades ilícitas.