Relatório de banqueiros revela que Farage doou US$ 5 milhões em Tether para a Agência de Crimes do Reino Unido

Bancários registraram um relatório de atividade suspeita na Agência Nacional de Crime do Reino Unido em 16 de maio de 2024, referente a uma doação de £5 milhões para Nigel Farage do bilionário de criptomoedas Christopher Harborne, informou o Guardian. Os bancários afirmaram que não conseguiram rastrear a origem final dos fundos, embora um relatório de atividade suspeita não seja prova de irregularidade. O documento foi apresentado enquanto o comissário de padrões do Parlamento investiga se Farage deveria ter declarado a doação, que ele afirma não ter obrigação de divulgar por não ser político na época em que a recebeu.

Bancários registraram relatório de atividade suspeita em 16 de maio de 2024

Bancários apresentaram o relatório de atividade suspeita à Agência Nacional de Crime em 16 de maio de 2024, segundo o Guardian. O relatório afirmou que os bancários não estavam satisfeitos em conseguir rastrear a origem final dos fundos. Um relatório de atividade suspeita não é prova de irregularidade e não equivale a um boletim de ocorrência — ele solicita à agência que examine uma transação e decida se há motivos para uma investigação mais aprofundada.

Christopher Harborne é um empresário britânico, com base na Tailândia, que detém uma participação de 12% na emissora de USDT Tether e ocupa a sexta posição na lista de bilionários do Sunday Times. Os bancos prestam atenção especial às transações envolvendo "pessoas politicamente expostas", consideradas de maior risco de suborno ou corrupção. As participações de Harborne em criptomoedas aumentaram esse risco em termos bancários, pois o dinheiro movimentado em criptomoedas é mais difícil de rastrear, afirmou o Guardian.

Farage disse ao jornal que não tinha conhecimento do relatório de atividade suspeita e que "não tinha motivo para duvidar da fonte final do dinheiro". Ele alegou que a informação havia sido "obtida ilegalmente" pelo jornal e afirmou que não tinha conhecimento de discussões com a Agência Nacional de Crime sobre transações envolvendo ele. A agência recusou-se a confirmar ou negar ao Guardian que tivesse recebido algum relatório, afirmando que os relatórios de atividade suspeita são confidenciais e que violar essa confidencialidade pode configurar um crime de "aviso prévio" sob a Lei de Proventos do Crime.

Discrepâncias de cronograma surgem sobre transferência de £5 milhões

Os advogados de Harborne disseram ao Guardian que Farage recebeu o dinheiro em 5 de abril de 2024. Fontes do setor financeiro citadas pelo jornal afirmaram que pelo menos parte dos £5 milhões chegou após 23 de maio de 2024, dia em que Farage anunciou que não concorreria na eleição geral daquele ano, dizendo que "não era o momento certo para mim". Dias depois, ele mudou de ideia e decidiu concorrer em Clacton.

Esse cronograma parece conflitar com um relato de um novo livro, "The Farage Factor", do peer conservador Michael Ashcroft, que afirma que o Reform já se preparava para lançar sua candidatura até meados de maio, tendo recrutado um produtor da GB News para ajudar a promover um evento de anúncio planejado, observou o Guardian.

Farage descreveu o dinheiro como um "presente incondicional" e deu várias explicações diferentes sobre sua finalidade, incluindo financiamento de segurança, uma recompensa por sua campanha pelo Brexit e "assunto de ninguém", dizendo que poderia gastá-lo em Ferraris se quisesse.

Comissário de padrões investiga exigência de declaração

Farage argumentou que não tinha obrigação de declarar a doação porque não era político na época em que a recebeu. Segundo o relato do Guardian, ele se tornou uma "pessoa de controle significativo" da entidade do Reform em 1º de maio de 2024 e foi presidente honorário do partido de março de 2021 a junho de 2024.

O comissário de padrões do Parlamento investiga se a omissão de declarar o dinheiro violou suas regras, e o Labour o acusou de evitar o escrutínio sobre a doação. Horas antes do último relatório do Guardian, Farage afirmou que forçaria uma eleição suplementar em seu distrito de Clacton, uma medida que pareceu fracassar, já que os Conservadores, Labour, Verdes, Liberal Democratas e Restore Britain disseram que não apresentariam candidatos, considerando a disputa um "circo". Se reeleito, Farage ainda enfrentará a investigação de padrões e qualquer repreensão que possa ocorrer.

Farage também enfrentou pedidos separados de investigação por sua "falha em declarar apoio financeiro" de George Cottrell, um fraudador condenado com ligações a um cassino de criptomoedas offshore. O líder do Reform UK negou que os benefícios precisassem ser declarados, e Cottrell nega ter esperado algo em troca.

Perguntas frequentes

O que os bancários relataram à Agência Nacional de Crime do Reino Unido em 16 de maio de 2024?
Bancários apresentaram um relatório de atividade suspeita referente a uma doação de £5 milhões para Nigel Farage do bilionário de criptomoedas Christopher Harborne. Os bancários afirmaram que não conseguiram rastrear a origem final dos fundos. Um relatório de atividade suspeita não é prova de irregularidade e convida a agência a examinar uma transação e decidir se há motivos para uma investigação mais aprofundada.

Por que o comissário de padrões do Parlamento está investigando Nigel Farage?
O comissário investiga se a omissão de declarar a doação de £5 milhões violou suas regras. Farage argumentou que não tinha obrigação de declarar a doação por não ser político na época, embora tenha se tornado uma "pessoa de controle significativo" da entidade do Reform em 1º de maio de 2024.

Quem é Christopher Harborne e qual sua ligação com a Tether?
Christopher Harborne é um empresário britânico, com base na Tailândia, que detém uma participação de 12% na emissora de USDT Tether e ocupa a sexta posição na lista de bilionários do Sunday Times. Ele também doou milhões de libras ao Reform UK.