O Banco Central do Brasil multou o Banco Topázio em US$ 3,15 milhões e baniu os serviços de OTC FX com cripto por 2 anos

De acordo com a Times Brasil, o Banco Central do Brasil multou o Banco Topázio em aproximadamente US$ 3,15 milhões e proibiu a instituição de realizar serviços de câmbio estrangeiro de balcão para ativos virtuais pelos próximos dois anos. A penalidade foi emitida após constatações de que o Banco Topázio não conduziu a devida diligência com os clientes, não manteve registros adequados dos clientes e não implementou controles suficientes de prevenção à lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo ao processar cerca de US$ 1,7 bilhão em transações relacionadas entre outubro de 2020 e setembro de 2021. O banco também deixou de reportar transações suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira do Brasil (Coaf). Autoridades do Banco Central indicaram que restrições semelhantes podem ser aplicadas a outras instituições envolvidas com operações de criptomoedas.