Mensagem do Gate News, 17 de abril — Senadores democratas estão questionando de forma enérgica a supervisão do governo Trump sobre uma grande exchange centralizada em relação aos controles de (AML) contra lavagem de dinheiro, em meio a relatos de que mais de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas teriam circulado na plataforma para carteiras ligadas ao Irã. A fiscalização ocorre quando o governo enfrenta críticas por um acordo separado com um banco turco estatal acusado de ajudar o Irã a contornar sanções.
Na sexta-feira, o senador Richard Blumenthal (D-Conn.) enviou cartas urgentes ao Departamento de Justiça (DOJ) e à Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN) exigindo respostas sobre dois monitores independentes designados à exchange após um acordo de 2023. A empresa pagou US$ 4,3 bilhões em multas por não manter controles adequados de AML. Blumenthal alegou que a exchange levou dois meses para responder às consultas das autoridades sobre financiamento de terrorismo e cinco meses para remover um fornecedor suspeito. Dados internos teriam mostrado contas de risco rotuladas com “Don’t block. Internal accounts.” O senador também está exigindo informações sobre se a exchange enfraqueceu suas políticas de conformidade desde 2025, especialmente em relação a contas ligadas ao Irã.
Separadamente, os senadores Blumenthal, Chuck Schumer e Adam Schiff estão questionando a decisão do DOJ de conceder um acordo de acusação adiada à Turkiye Halk Bankasi (Halkbank), um banco turco estatal acusado de ajudar o Irã a acessar um $20 bilhão fundo clandestino. De acordo com o acordo, o banco vai pagar zero em multas, não admitirá nenhuma irregularidade e não fornecerá compensação às vítimas americanas do terrorismo iraniano. Os senadores questionaram se o presidente Trump pressionou o DOJ para proteger o banco, observando que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan teria assegurado ao seu círculo após uma visita à Casa Branca em setembro de 2025 que “o problema do Halkbank já acabou para nós”. O senador Ron Wyden chamou a decisão de “nada menos que incompetência de categoria” dada a atuação militar simultânea do governo com o Irã.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Ministro das Finanças da França pede uso ampliado de stablecoins atreladas ao euro
O ministro das Finanças da França, Roland Lescure, pediu para aumentar o uso de stablecoins atreladas ao euro e para que bancos europeus participem ativamente, com o objetivo de aprimorar a competitividade no mercado de ativos digitais, destacando a necessidade de tokens de depósito para conectar as finanças tradicionais à tecnologia blockchain.
GateNews1h atrás
Presidente da SEC, Paul Atkins, Lança Podcast Oficial e Sinaliza Postura Cripto Pró-Inovação
O presidente da SEC, Paul Atkins, lançou seu podcast "Material Matters", com participação das comissárias Hester Peirce e Mark Uyeda. Eles discutiram uma abordagem regulatória pró-inovação, criticando a liderança anterior e defendendo um ambiente regulatório aberto para ativos digitais.
GateNews7h atrás
China vai fortalecer o arcabouço legislativo para IA, economia digital e blockchain
A China planeja aprimorar seu sistema jurídico de redes para atender às necessidades do desenvolvimento da internet, com foco em legislações para IA, economia digital e outros setores tecnológicos. Até dezembro de 2025, espera-se que mais de 180 leis sejam aprovadas, embora as regulamentações atuais ainda fiquem aquém das expectativas do público.
GateNews8h atrás
Senador dos EUA Blumenthal pressiona DOJ e o Tesouro por fluxos de fundos relacionados ao Irã em um grande CEX
O senador dos EUA Richard Blumenthal solicitou esclarecimentos ao Departamento de Justiça (DOJ) e ao FinCEN sobre monitores de conformidade para uma grande exchange de criptomoedas, diante de preocupações com falhas de conformidade ligadas a fundos substanciais associados ao Irã.
GateNews9h atrás
Deputado sul-coreano defende prioridade para legislação de stablecoin para evitar atrasos na regulamentação de patrimônio
Kim Sang-hun, presidente do Comitê Especial de Ativos Digitais do Partido Democrático, pediu uma legislação imediata sobre stablecoins para manter a soberania monetária e proporcionar clareza ao mercado, ao mesmo tempo em que evitava disputas de patrimônio que poderiam dificultar o progresso.
GateNews11h atrás
Hong Kong Suspende Projeto de Apostas de Basquete Diante de Preocupações com Mercados de Previsão e Jogos de Azar Ilegais
O governo de Hong Kong suspendeu seu projeto de apostas de basquete devido a preocupações com o crescimento rápido de mercados de previsão ligados a jogos de azar ilegais. Com o volume mensal de negociação aumentando drasticamente, as autoridades buscam reforçar a educação do público e colaborar em medidas contra o jogo.
GateNews12h atrás
