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O DOJ notificou a Binance sobre cooperação reduzida a partir de 8 de junho

Ações de fiscalização Risco cambial

2026-07-09 06:03:01

De acordo com o The Information, em 8 de junho, o Departamento de Justiça dos EUA informou aos promotores que a Binance reduziria a cooperação voluntária em casos de criptomoedas e encerraria as "gentilezas" de congelamento de contas, passando a exigir canais formais de Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) para congelamentos e apreensões. A Binance negou as mudanças relatadas, afirmando que continua a cooperar com as autoridades americanas. A mudança é significativa porque os investigadores normalmente dependem das exchanges para congelar rapidamente fundos suspeitos e identificar titulares de contas em casos envolvendo hacks, evasão de sanções, ransomware, fraude, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. Exigir processos formais de MLAT pode causar atrasos, já que esses pedidos frequentemente envolvem ministérios estrangeiros e agências de aplicação da lei em múltiplas jurisdições.

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