DOJ alerta para redução da cooperação da Binance em investigações de criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA teria alertado os promotores para esperarem uma cooperação reduzida da Binance em investigações de criptomoedas, segundo o The Information. Um memorando interno afirmou que a Binance encerraria as chamadas “courtesy freezes” voluntárias a partir de 8 de junho e exigiria Acordos de Assistência Judiciária Mútua (Mutual Legal Assistance Treaties, MLAT) para congelamentos de contas e apreensões de ativos. A Binance negou a reportagem, afirmando que não houve e não haverá mudança em suas políticas de cooperação com as autoridades. A mudança teria ocorrido após o acordo de US$ 4,3 bilhões da Binance com autoridades dos EUA em 2023, que incluiu obrigações aprimoradas de conformidade e monitoramento independente contínuo.

Detalhes do memorando do DOJ sobre mudanças de política da Binance

De acordo com uma reportagem do The Information, o DOJ circulou um memorando interno alertando advogados que atuam em casos de ativos digitais de que a Binance não forneceria mais “courtesy freezes” a partir de 8 de junho. As “courtesy freezes” são restrições voluntárias e temporárias às contas que as exchanges podem aplicar mediante pedidos de autoridades policiais ou vítimas, enquanto a documentação legal formal é obtida.

O memorando afirmou que a Binance, em vez disso, exigirá Acordos de Assistência Judiciária Mútua ou outros processos legais formais antes de processar solicitações que envolvam congelamentos de contas ou apreensões de cripto. Os procedimentos de MLAT frequentemente exigem coordenação entre vários governos e podem levar semanas ou meses para serem concluídos.

Binance nega mudança na cooperação com autoridades

A Binance contestou a reportagem, afirmando que não implementou nenhuma mudança em sua cooperação com as autoridades de aplicação da lei nos EUA. Um porta-voz da Binance disse à BeInCrypto: “Não houve e não haverá mudança na cooperação da Binance com as autoridades de aplicação da lei dos EUA. O contrário desse sentimento é verdade — estamos examinando formas de aumentar ainda mais nossa cooperação. A Binance continuará cooperando com solicitações das autoridades de aplicação da lei dos EUA em conexão com suas investigações, como de costume. Qualquer sugestão de que a Binance reduziu ou está reduzindo a cooperação com as autoridades de aplicação da lei está errada.”

A exchange disse que continua respondendo a solicitações legítimas por meio de seu sistema estabelecido de Law Enforcement Request System e permanece comprometida em cumprir as exigências legais aplicáveis.

Acordo da Binance e obrigações de conformidade

A Binance segue sob escrutínio regulatório intensificado após seu acordo de US$ 4,3 bilhões com autoridades dos EUA em 2023. O acordo incluiu obrigações aprimoradas de conformidade e monitoramento independente contínuo.

O memorando do DOJ divulgado destaca a sensibilidade em torno de como exchanges centralizadas cooperam com forças policiais globais. Para investigadores, a perda de congelamentos informais de contas poderia complicar os esforços para garantir rapidamente cripto roubada ou ilícita antes que os fundos se movam entre blockchains ou jurisdições.

FAQ

O que o memorando do DOJ disse sobre a cooperação da Binance?
De acordo com o The Information, o DOJ circulou um memorando interno alertando advogados de que a Binance encerraria as “courtesy freezes” a partir de 8 de junho e exigiria Acordos de Assistência Judiciária Mútua para congelamentos de contas e apreensões de ativos.

Como a Binance respondeu à reportagem?
A Binance negou qualquer mudança em suas políticas de cooperação com autoridades de aplicação da lei. Um porta-voz disse à BeInCrypto que a Binance continuará cooperando com solicitações das autoridades dos EUA como de costume e está examinando formas de aumentar ainda mais a cooperação.

O que são “courtesy freezes” em investigações de criptomoedas?
As “courtesy freezes” são restrições voluntárias e temporárias às contas que as exchanges podem aplicar a pedidos de autoridades de aplicação da lei ou de vítimas, enquanto a documentação legal formal é obtida.