Itália Rastreia € 1 Milhão em Ordinais de Bitcoin Não Declarados com Ganhos

Investigadores italianos rastrearam € 1 milhão em ganhos cripto não declarados por meio de uma operação de negociação de Bitcoin Ordinals após analisarem a atividade ligada a uma carteira Ledger apreendida. A Chainalysis detalhou como os registros na blockchain e os dados de exchanges ajudaram a reconstruir os fluxos de negociação alegadamente envolvidos.

Principais destaques:

• • Investigadores vincularam negociações de Ordinals a mais de € 1 milhão em ganhos cripto relacionados e não declarados.
• • Registros de identidade em exchanges ajudaram a conectar a atividade de carteiras pseudônimas a pessoas verificadas.
• • O caso destacou como as autoridades podem rastrear ativos emergentes baseados em bitcoin ligados a renda tributável não declarada.

Investigação Fiscal Cripto na Itália Focada em Negociação de Ordinals

Investigadores financeiros italianos rastrearam mais de € 1 milhão (US$ 1,16 milhão) em ganhos cripto relacionados não declarados por meio de uma operação de negociação de Bitcoin Ordinals, disse a Chainalysis em 20 de maio. O caso se concentrou em um suspeito acusado de ocultar renda de ativos digitais enquanto também recebia indevidamente assistência financeira pública. As autoridades começaram a reconstruir a atividade depois de apreenderem uma carteira de hardware Ledger durante uma operação de busca.

Investigadores da Unidade de Polícia Econômica e Financeira de Foggia, um braço da Guardia di Finanza da Itália baseado na cidade italiana de Foggia, na região sul do país, trabalharam em conjunto com a Unidade Especial para Proteção de Privacidade e Fraude Tecnológica de Roma para analisar registros de transações ligados à carteira. A investigação se expandiu depois que analistas identificaram atividade repetida envolvendo Bitcoin Ordinals e ativos BRC-20. A Chainalysis explicou que carteiras de hardware modernas geram múltiplos endereços de recebimento automaticamente, distribuindo o histórico de transações pelo modelo de Unspent Transaction Output do Bitcoin. Os analistas agruparam esses endereços usando heurísticas de propriedade, permitindo que os investigadores isolassem o cluster de carteiras responsável pelos fluxos de cripto ligados às violações fiscais alegadas.

A Chainalysis enfatizou:

“Não importa o quão sofisticado um esquema pareça, a tecnologia por trás deixa um rastro permanente e imutável.”

A tecnologia de Ordinals permite que satoshis individuais carreguem inscrições diretamente na blockchain do Bitcoin. Tokens BRC-20 usam essa estrutura para criar e transferir ativos fungíveis por meio de inscrições baseadas em texto. A Chainalysis afirmou que a análise da blockchain revelou um ciclo recorrente em que satoshis eram movidos para serviços de inscrição, os ativos digitais eram listados em marketplaces e os proventos em BTC retornavam ao cluster de carteiras principal antes de novas compras e inscrições ocorrerem.

Registros de Exchange Ajudaram a Identificar a Propriedade da Carteira

A investigação posteriormente conectou a atividade em blockchain a exchanges centralizadas de criptomoedas que mantinham registros de identidade dos clientes. Solicitações judiciais de divulgação permitiram que as autoridades obtivessem documentação Know Your Customer associada a contas que interagiam com as carteiras rastreadas. A Chainalysis afirmou que os dados das exchanges ajudaram os investigadores a correlacionar transações pseudônimas na blockchain com pessoas verificadas ligadas à atividade.

As autoridades determinaram que os fluxos de transações inicialmente aparentando estar fragmentados faziam parte de um padrão consistente de geração de receita ligado à negociação de Ordinals. Os investigadores concluíram que os lucros das transações anteriores repetidamente financiaram novas atividades, contribuindo para ganhos que excederam € 1 milhão. A Chainalysis afirmou que o caso demonstrou como plataformas de inteligência em blockchain podem examinar sistemas de tokens emergentes e estruturas de transações cada vez mais complexas ao longo da rede do Bitcoin.

A equipe da Chainalysis observou:

“À medida que novas classes de ativos digitais continuam a surgir e a gerar fluxos de renda, a lacuna entre a riqueza on-chain real e as posições fiscais declaradas se tornará um alvo principal.”

A Chainalysis descreveu a investigação como um exemplo de como a analítica de blockchain pode acompanhar a atividade de transações desde carteiras de hardware até plataformas reguladas de negociação. A empresa afirmou que ecossistemas de ativos digitais em evolução continuam a produzir registros rastreáveis, apesar de métodos de transação mais avançados e estruturas de carteiras.