CMA do Quênia adquire vigilância em blockchain para fiscalização de criptoativos

A Autoridade de Mercados de Capitais do Quênia está adquirindo tecnologia de vigilância em blockchain para monitorar transações de criptomoedas em Bitcoin, Ethereum e pelo menos 20 redes blockchain adicionais, como parte da aplicação da Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais do país. A iniciativa segue a promulgação da lei em outubro e visa fortalecer a supervisão de negócios de ativos digitais antes do início das licenças. A aquisição apoia o primeiro quadro regulatório abrangente do Quênia para ativos virtuais, com a CMA responsável por supervisionar trocas, corretoras e plataformas de tokenização, além de identificar operadores offshore não autorizados que atendem clientes quenianos.

CMA adquire plataforma de análise de blockchain para monitoramento em múltiplas redes

Segundo documentos de licitação, a Autoridade de Mercados de Capitais pretende implementar uma plataforma de inteligência em blockchain capaz de analisar transações em várias redes de ativos digitais, suportando monitoramento em tempo real e investigações de transações passadas. O sistema proposto foi desenvolvido para ajudar o regulador a identificar atividades suspeitas, detectar possíveis violações de conformidade e aprimorar a supervisão do mercado de criptomoedas emergente no Quênia.

A plataforma planejada geraria alertas automáticos para atividades de alto risco, incluindo carteiras identificadas como potencialmente suspeitas, transferências incomuns de ativos digitais de grande valor, transações envolvendo mixers de moedas, endereços associados a marketplaces na dark web e entidades sujeitas a sanções internacionais. O sistema compararia transações com listas de sanções mantidas pela Organização das Nações Unidas e pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA, fortalecendo a triagem de conformidade.

Sistema de vigilância oferece capacidades de detecção de crimes financeiros

O software proposto deve fornecer aos investigadores recursos avançados de inteligência em blockchain, incluindo reconstrução de históricos de transações, rastreamento de ativos digitais enquanto se movem por várias redes blockchain, mapeamento de relacionamentos entre carteiras de criptomoedas e atribuição de pontuações de risco relacionadas a atividades de lavagem de dinheiro, ransomware, fraude e financiamento ao terrorismo.

Os documentos de licitação indicam que a CMA planeja usar a tecnologia para entender quais plataformas de criptomoedas são mais acessadas por usuários quenianos. O regulador pretende identificar exchanges offshore e outras plataformas de ativos virtuais que possam estar oferecendo serviços dentro do Quênia sem a devida autorização local. As capacidades descritas nos documentos de aquisição se assemelham às oferecidas por provedores estabelecidos de análise de blockchain, que fornecem softwares investigativos a governos, reguladores e agências de aplicação da lei em várias jurisdições.

Tecnologia apoia implementação da Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais

A aquisição de tecnologia faz parte dos esforços do Quênia para implementar a Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais, sancionada pelo presidente William Ruto em outubro, entrando em vigor no mês seguinte. A legislação estabeleceu o primeiro quadro legal abrangente para negócios de ativos virtuais no país.

A lei criou uma estrutura regulatória que divide responsabilidades de supervisão entre duas autoridades financeiras. O Banco Central do Quênia é responsável por supervisionar atividades relacionadas a ativos virtuais de pagamento, incluindo stablecoins e serviços de carteiras custodiais. A CMA foi designada para regular exchanges de criptomoedas, corretoras, consultores de investimento e plataformas de tokenização.

A implementação da tecnologia de vigilância em blockchain reflete uma tendência internacional, na qual reguladores financeiros adotam ferramentas analíticas especializadas para supervisionar mercados de criptomoedas. Com os preparativos para licenciar provedores de serviços de ativos virtuais, o investimento do Quênia em infraestrutura de inteligência em blockchain deve aprimorar a supervisão regulatória e apoiar o ecossistema de ativos digitais do país.

FAQ

Quais redes blockchain a Autoridade de Mercados de Capitais do Quênia monitorará?

A CMA está adquirindo uma plataforma de análise de blockchain capaz de monitorar transações em Bitcoin, Ethereum e pelo menos 20 redes blockchain adicionais para supervisionar provedores de serviços de ativos virtuais sob a Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais do Quênia.

Quais responsabilidades a CMA tem sob a nova lei de criptomoedas?

Segundo a Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais aprovada em outubro, a CMA regula exchanges de criptomoedas, corretoras, consultores de investimento e plataformas de tokenização, enquanto o Banco Central do Quênia supervisiona atividades relacionadas a ativos virtuais de pagamento, incluindo stablecoins e serviços de carteiras custodiais.

Quais atividades o sistema de vigilância em blockchain do Quênia irá sinalizar?

O sistema proposto gerará alertas automáticos para carteiras potencialmente suspeitas, transferências incomuns de ativos digitais de grande valor, transações envolvendo mixers de moedas, endereços ligados a marketplaces na dark web, entidades sujeitas a sanções internacionais e atividades relacionadas à lavagem de dinheiro, ransomware, fraude e financiamento ao terrorismo.