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Maior exchange de criptomoedas de Taiwan, CEO da Bito Tech é condenado a 22 anos por esquema de $92M de lavagem de dinheiro

Ações de fiscalização Risco cambial

2026-07-17 05:46:31

De acordo com o United Morning Post, em 16 de julho, o CEO da maior exchange de criptomoedas de Taiwan, Bito Tech, Shi Qiren, foi condenado a 22 anos de prisão por lavagem de dinheiro de 2,3 bilhões de dólares taiwaneses (aproximadamente US$ 92,13 milhões de dólares de Singapura), em parceria com quadrilhas de fraude. O tribunal ordenou a confiscação de recursos criminosos que excedem 43,71 milhões de dólares taiwaneses. Shi, que tinha ligações com o crime organizado, usava a Bito Tech como empresa de fachada para vender ilegalmente Tether (USDT) por meio de 45 estabelecimentos de varejo em Taiwan. Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, o esquema fraudou 1.539 vítimas, totalizando 1,275 bilhão de dólares taiwaneses.

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