Polícia tailandesa prende dois suspeitos por esquema de lavagem de dinheiro de US$ 122,5 milhões em golpes românticos com criptomoedas

Polícia tailandesa prendeu duas pessoas em conexão com esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas que processou valores de golpes românticos, anunciou a Interpol. Um suspeito, de 20 anos, controlava uma carteira que movimentou mais de US$ 122,5 milhões em 10 meses, usando trocas de tokens entre blockchains para obscurecer o rastro do dinheiro. As prisões ocorreram durante a Operação Primeira Luz 2026, uma ação coordenada de repressão que aconteceu de meados de janeiro até o final de abril em 97 países e territórios, resultando em 5.811 prisões e na interceptação de US$ 293 milhões em ativos ilícitos. O esquema direcionou fundos roubados para várias criptomoedas e os transferiu entre blockchains para esconder sua origem. A Interpol identificou mais de 142.000 vítimas durante a operação e bloqueou mais de 31.000 contas bancárias usando seu mecanismo de bloqueio de pagamentos I-GRIP, que monitora fluxos de dinheiro fiduciário e ativos virtuais.

Resultados da Operação Primeira Luz 2026 em 97 países

A Operação Primeira Luz 2026 resultou em 5.811 prisões e na interceptação de US$ 293 milhões em ativos ilícitos em 97 países e territórios entre meados de janeiro e o final de abril. A Interpol identificou mais de 142.000 vítimas e bloqueou 31.014 contas bancárias durante os quatro meses de operação. Autoridades analisaram mais de 152.000 casos, com algumas apreensões de ativos realizadas por meio do I-GRIP, ferramenta de bloqueio de pagamentos da Interpol capaz de interromper fluxos de dinheiro tradicional e virtual. Tomonobu Kaya, chefe do centro de crimes financeiros e combate à corrupção da Interpol, afirmou que as organizações criminosas "exploram a psicologia humana para manipular suas vítimas". A operação contou com financiamento do Ministério da Segurança Pública da China e apoio de órgãos policiais regionais.

Trocas entre blockchains usadas para lavar valores de golpes românticos

O caso tailandês envolveu operadores que direcionaram valores de golpes românticos para uma mistura de criptomoedas e usaram trocas de tokens entre blockchains para transferir fundos entre diferentes redes. Golpes românticos, frequentemente chamados de "porcaria de porco", geralmente começam com um estranho construindo um relacionamento por semanas ou meses antes de direcionar a vítima para um investimento falso em criptomoedas. Uma vez que o dinheiro das vítimas está na blockchain, os lavadores movem fundos entre diferentes redes e trocam tokens para quebrar o rastro investigativo. Ari Redbord, ex-funcionário do Tesouro dos EUA agora na TRM Labs, disse à Decrypt que os fluxos dessas operações dependem cada vez mais de stablecoins, redes de baixa taxa e trocas rápidas entre blockchains para "fragmentar o movimento e ganhar tempo". A Interpol classificou formalmente as redes de golpes como uma ameaça transnacional que afeta vítimas em mais de 60 países. Investigadores da ONU estimam que as operações de porcaria de porco geraram dezenas de bilhões de dólares entre 2020 e 2024, grande parte delas operadas de fortalezas no Sudeste Asiático usando mão de obra traficada e coagida. Camboja avançou uma lei que ameaça os chefes de golpes com prisão perpétua, e tribunais dos EUA condenaram alguns a penas de até 20 anos por esquemas de lavagem de US$ 73 milhões.

Papel da Tailândia na repressão a crimes com criptomoedas

A Tailândia faz fronteira com regiões de Mianmar e Camboja onde operam muitas fortalezas de golpes. O Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos do país recebe cerca de 800 denúncias diárias, na maioria envolvendo fraudes ou lavagem de criptomoedas, segundo estudo de caso de 2025 da TRM Labs. Bangkok tem sido ponto de prisão de suspeitos foragidos, incluindo um português acusado de fraudes com criptomoedas e cartões no valor de US$ 580 milhões, capturado lá em 2025. A Chainalysis estimou que os fluxos de golpes com criptomoedas aumentaram em 2025, com o pagamento médio de golpes mais que triplicando para US$ 2.764, à medida que fraudadores passaram a usar IA, kits de phishing e redes de lavagem em camadas em suas operações.

FAQ

Por que a polícia tailandesa prendeu duas pessoas na Operação Primeira Luz 2026?
A polícia tailandesa prendeu duas pessoas por operar um esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas que processou valores de golpes românticos. Um suspeito, de 20 anos, controlava uma carteira que movimentou mais de US$ 122,5 milhões em 10 meses usando trocas de tokens entre blockchains para obscurecer o rastro do dinheiro.

Quantas prisões a Operação Primeira Luz 2026 resultou?
A operação resultou em 5.811 prisões em 97 países e territórios entre meados de janeiro e o final de abril. A Interpol interceptou US$ 293 milhões em ativos ilícitos, identificou mais de 142.000 vítimas e bloqueou 31.014 contas bancárias durante a ação.

Como golpes românticos usam criptomoedas para lavar dinheiro?
Golpes românticos, também chamados de "porcaria de porco", envolvem construir um relacionamento com a vítima antes de direcioná-la a um investimento falso em criptomoedas. Uma vez que o dinheiro está na blockchain, os lavadores usam trocas de tokens entre blockchains para transferir fundos entre redes diferentes e trocar tokens, quebrando o rastro investigativo e obscurecendo a origem do dinheiro.