UK FCA Realiza Operações Coordenadas Contra Sites de Negociação Cripto P2P Ilegal em Londres

Mensagem do Gate News, 22 de abril — A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) coordenou recentemente com autoridades fiscais e a polícia para realizar inspeções surpresa em oito locais em Londres suspeitos de facilitar negociações ilegais de criptomoedas peer-to-peer (P2P), emitindo avisos de cessar e desistir aos operadores. Isso marca a primeira ação de aplicação da lei da FCA desse tipo com múltiplas agências.

As evidências reunidas nas buscas apoiaram várias investigações criminais, com foco particular em atividades potencialmente envolvendo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A FCA enfatizou que atividades de negociação P2P não registradas podem ser exploradas por maus atores para mover e ocultar fundos. Atualmente, nenhuma plataforma de negociação de criptomoedas P2P está registrada na FCA no Reino Unido.

Observadores da indústria veem essa ação como uma mudança de declarações regulatórias para uma aplicação substancial, sugerindo que repressões semelhantes podem se intensificar. Sob as regulamentações atuais, os criptoativos no Reino Unido permanecem classificados como investimentos de alto risco, regidos principalmente por regras de prevenção à lavagem de dinheiro e de promoção financeira.