Revisão de fraudes no Reino Unido pede treinamento para juízes contra lavagem de dinheiro com cripto e golpes com IA

De acordo com a Revisão Independente sobre Divulgação e Crimes de Fraude publicada na terça-feira, o Colégio Judicial deve preparar todos os juízes, incluindo magistrados, para lidar com uma onda crescente de casos envolvendo lavagem de dinheiro com criptomoedas e fraudes habilitadas por IA. A revisão, presidida pelo advogado Jonathan Fisher KC e divulgada pelo Ministério do Interior, alerta que a fraude pode em breve responder por metade de todos os crimes na Inglaterra e no País de Gales.

Mais da metade dos golpes de investimento agora envolve criptoativos, segundo o Serviço do Defensor Financeiro, com uma estimativa de 4,1 milhões de infrações de fraude registradas no ano até jun. de 2025. A revisão destaca a acusação de Qian Zhimin, cujo esquema Ponzi gerou a maior apreensão de criptomoedas já feita no Reino Unido, com mais de 61.000 BTC.