Ucrânia transfere US$ 8,3 milhões em USDT confiscados para carteira estatal na primeira custódia de criptomoedas

Ucrânia transferiu US$ 8,3 milhões em USDT para uma carteira controlada pelo estado, marcando a primeira apreensão de criptomoedas colocada sob gestão oficial. A stablecoin foi apreendida de um suposto membro de um grupo hacker internacional acusado de ataques ransomware a vítimas na Europa e nos EUA, com danos estimados superiores a US$ 100 milhões. O marco ocorre enquanto a Ucrânia, classificada em quarto lugar na Europa em volume de transações cripto, com US$ 206,3 bilhões recebidos entre meados de 2024 e meados de 2025, segundo a Chainalysis, formaliza sua abordagem aos ativos digitais após a legalização de ativos virtuais em 2022 e esforços contínuos para alinhar a regulamentação aos padrões da UE.

Promotores apreendem US$ 11,1 milhões em ativos de suposto grupo hacker

Os USDT vieram de carteiras controladas por um suposto membro de um grupo hacker internacional que lançou ciberataques contra pessoas e empresas na Europa e nos EUA, roubou dados confidenciais, exigiu resgates e lavou os lucros na Ucrânia comprando imóveis, carros e outros bens de alto valor, segundo a Agência de Investigação do Estado. Quatro suspeitos, incluindo o suposto organizador, foram detidos e permanecem sob custódia. Os promotores apreenderam mais de US$ 11,1 milhões em ativos totais, incluindo casas, veículos, US$ 1 milhão em dinheiro e a criptomoeda. Os danos estimados das atividades do grupo ultrapassam US$ 100 milhões, afirmou a Procuradoria-Geral.

ARMA assume controle após reformulação da agência em 2025

A ARMA, formalmente Agência Nacional de Busca, Rastreamento e Gestão de Ativos, supervisiona bens apreendidos em casos criminais. A transferência de US$ 8,3 milhões em USDT representa o primeiro repasse da agência envolvendo ativos digitais. A ARMA passou por uma reformulação em 2025 com o objetivo de tornar a gestão de ativos apreendidos mais transparente, reforma que desbloqueou centenas de milhões de euros em apoio da União Europeia. A Procuradoria-Geral publicou o anúncio no Telegram, afirmando que este é o primeiro caso em que criptoativos apreendidos foram efetivamente transferidos para a gestão do estado.

Ucrânia avança projeto de lei de criptomoedas após legalizar ativos virtuais em 2022

A Ucrânia legalizou ativos virtuais em 2022 e está avançando um projeto de lei para tributar e regular o mercado nos moldes da UE, como parte da candidatura de Kiev à adesão à União Europeia. O Parlamento aprovou o projeto em primeira leitura no ano passado. Agentes públicos possuem aproximadamente US$ 2,8 bilhões em Bitcoin, e reportagens da mídia local no ano passado indicaram que o país explorou a possibilidade de criar uma reserva estratégica de criptomoedas. O Royal United Services Institute do Reino Unido estimou no ano passado que a Ucrânia poderia recuperar pelo menos US$ 10 bilhões em fundos roubados e receita tributária perdida ao endurecer as regras cripto, alertando que a supervisão frágil transformou o país em um centro de lavagem de dinheiro, inclusive de dinheiro russo. A Procuradoria-Geral afirmou que o crime moderno já se mudou há muito tempo para o espaço digital e que as autoridades continuam trabalhando no assunto.

FAQ

O que a Ucrânia fez com a criptomoeda apreendida?
A Ucrânia transferiu mais de US$ 8,3 milhões em USDT para uma carteira de criptomoedas controlada pela ARMA, a agência de recuperação de ativos do país, marcando a primeira vez que criptomoedas apreendidas foram colocadas sob gestão estatal.

Por que a criptomoeda foi apreendida?
Os USDT foram apreendidos de um suposto membro de um grupo hacker internacional acusado de ataques ransomware a vítimas na Europa e nos EUA, com danos estimados superiores a US$ 100 milhões. Quatro suspeitos, incluindo o suposto organizador, estão sob custódia, e as autoridades apreenderam mais de US$ 11,1 milhões em ativos totais.

Qual o volume de atividade cripto na Ucrânia?
A Ucrânia ficou em quarto lugar na Europa em volume de transações cripto, com US$ 206,3 bilhões recebidos entre meados de 2024 e meados de 2025, segundo a Chainalysis, e agentes públicos possuem aproximadamente US$ 2,8 bilhões em Bitcoin.