O Tesouro dos EUA sanciona o Cartel de Sinaloa e adiciona 6 carteiras Ethereum à lista da OFAC em 20 de maio

O Tesouro dos EUA sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades ligados ao Cartel de Sinaloa em 20 de maio, adicionando seis endereços de carteira Ethereum à lista de sanções da Office of Foreign Assets Control (OFAC). Segundo o Tesouro, a medida mira redes acusadas de converter dinheiro de vendas de fentanil em criptomoeda para transferência à liderança do cartel no México.

Armando de Jesus Ojeda Aviles, identificado como chefe da rede de lavagem de dinheiro, tem afiliação com a facção Los Chapitos do Cartel de Sinaloa. As sanções foram precedidas por uma fiscalização coordenada da Homeland Security Task Force e da Drug Enforcement Administration. Um relatório anterior do Departamento de Justiça indicou que a DEA havia apreendido mais de US$ 10 milhões em ativos de criptomoedas ligados ao cartel.