O golpe OneCoin/Ponzi é iniciado com o processo de compensação e o DOJ dos EUA destina US$ 40 milhões para indenizar vítimas

Um golpe de criptomoedas estilo Ponzi que chocou o mundo, OneCoin, após anos de batalhas legais, começou a revelar um vislumbre de esperança. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que vai disponibilizar US$ 4.000.000 para compensar investidores que sofreram perdas entre 2014 e 2019. Este esquema fraudulento que envolveu 3,5 milhões de pessoas ao redor do mundo teria desviado cerca de US$ 4 bilhões. Depois que a fundadora, Ruja Ignatova, desapareceu em 2017, seu paradeiro permanece desconhecido. Atualmente, ela está na lista dos 10 mais procurados do FBI, com recompensa de até US$ 5.000.000.

Como o OneCoin montou a armadilha para prejudicar pessoas?

O OneCoin foi criado em 2014 por Ruja Ignatova. O modelo de operação era vender “pacotes de negociação” (Trader Packages) de diferentes níveis, usando marketing multinível (Multi-Level Marketing, abreviado como MLM). A fundadora dizia aos investidores que esses pacotes poderiam ser usados para “minerar moedas”. No entanto, investigações mostram que todos os dados do OneCoin eram hospedados em um servidor central dentro da empresa, e não eram ativos descentralizados na blockchain. Os investidores só conseguiam fazer transações de pequeno valor em um sistema fechado e limitado, sem possibilidade de converter no mercado aberto. Essencialmente, era uma forma de usar FOMO para induzir o público a colocar dinheiro.

Curiosamente, as frases usadas nas convenções de “marketing de rede” do OneCoin, como “criar uma cadeia ecológica”, “os fundos na rede seriam destinados à caridade”, “investimentos financeiros”, “tecnologia”, “entretenimento”, “educação” e outros projetos, se parecem muito com as promessas e “oportunidades” que muitos dos atuais memecoins prometem. É praticamente um manual de instruções para grupos de golpes com criptomoedas.

Cúmplices do OneCoin passam a ser detidos

Em “enganar” o OneCoin e afetar pessoas no mundo todo, agências de aplicação da lei de vários países iniciaram uma ação conjunta que se estendeu por vários anos. Depois que o cofundador do OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, foi preso na Tailândia em 2018, ele foi extraditado para os EUA. Em seguida, foi condenado a 20 anos de prisão e a pagar US$ 300 milhões de indenização. Além disso, o advogado Mark S. Scott e o advogado William Morro, que ajudaram na lavagem de dinheiro, também foram alvos de sanções judiciais em sequência. Além dos EUA, países como Bulgária, Alemanha, Itália, Índia e China também chegaram a emitir ordens de proibição ou prender pessoas relacionadas, indicando o grande estrago que o caso causou ao sistema financeiro global e desencadeando o alto nível de atenção da Interpol, que passou a buscar cooperação.

A fundadora “rainha das criptomoedas” desaparece do mundo e o FBI emite mandado de prisão

A principal figura do caso, “a rainha das criptomoedas”, Ruja Ignatova, sumiu após outubro de 2017. Na época, o OneCoin enfrentava pressão para liquidação; ela faltou à reunião em Lisboa, Portugal, da qual deveria participar. Ela havia decolado de Sófia, Bulgária, rumo a Atenas, na Grécia, e desde então desapareceu. Em 2023, o FBI a incluiu na lista dos “10 fugitivos mais procurados”, elevando a recompensa para US$ 5.000.000. Embora a maior parte de seus outros cúmplices já tenha sido presa, a ausência da mente por trás do esquema torna difícil rastrear o destino dos US$ 4 bilhões. Atualmente, as autoridades de aplicação da lei ainda monitoram de perto os locais em que ela poderia estar escondida.

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