A recompensa de 2000 ETH: a investigação da CCTV revela a vida dupla do antigo diretor do CSRC, Yao Qian

Autor: CCTV News

Produção｜Li Shaofei

Edição｜Shan Jingyu

Revisão｜Meng Xia

Fonte｜CCTV News

Produzido em conjunto pelo Departamento de Propaganda da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Conselho de Estado e pela CCTV da China Central Radio and Television Station, o documentário temático de televisão 《Um passo sem parar, meio passo sem recuar》, foi transmitido no dia 14 de janeiro no horário das 20h na emissora geral CCTV, episódio 4 《Tecnologia capacita a luta anticorrupção》, com a plataforma de mídia nova da CCTV transmitindo simultaneamente.

Além do isolamento espacial dentro e fora do país, o isolamento físico online e offline também se tornou uma estratégia atual dos corruptos para encobrir seus atos de corrupção. Ouro, dinheiro em espécie, objetos de valor, esses são os meios tradicionais de troca de poder e dinheiro em casos de corrupção, mas com a chegada da era digital, as moedas virtuais, apoiadas na tecnologia blockchain, continuam evoluindo, e uma nova forma de corrupção que deve ser vigilada surge.

Estes são os principais objetos de prova apreendidos em um caso de violação de disciplina e lei por parte de um líder. Parecem alguns como telefones, outros como pen drives, e alguns como controladores remotos. Na verdade, todos eles são diferentes modelos de carteiras de hardware, usadas para armazenar e gerenciar moedas virtuais. Essas pequenas “carteiras”, aparentemente insignificantes, armazenam moedas virtuais cujo valor total avaliado em RMB chega a dezenas de milhões de yuan. Pessoas que recebem subornos por esse método também acreditavam estar suficientemente discretas, confiando na sua ocultação.

Yao Qian, ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da CSRC (Comissão de Valores Mobiliários da China): Honestamente, sabemos que isso é uma ação clandestina, como você pode fazer isso? Só que antes achávamos que era difícil obter provas.

Yao Qian, ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da CSRC e ex-diretor do Centro de Informação, também ex-diretor do Instituto de Pesquisa de Moedas Digitais do Banco Popular da China, foi colocado sob investigação em abril de 2024. A equipe de inspeção do Comitê Central de Inspeção Disciplinar do Conselho de Estado, em conjunto com o Grupo de Supervisão de Guangdong, formou uma equipe especial para lidar com o caso. Desde o início, a equipe analisou profundamente as características de Yao Qian.

Zou Rong, funcionário da equipe de fiscalização do Comitê Central de Inspeção Disciplinar do Conselho de Estado na CSRC: A supervisão dessa pessoa exige uma análise detalhada. Ele tem uma longa experiência no trabalho com moedas digitais, por trás disso, também pode haver corrupção envolvendo o uso de moedas virtuais para troca de poder e dinheiro? Na prática de combate à corrupção no mercado de capitais, problemas de corrupção de novo tipo e corrupção oculta são bastante evidentes.

À medida que a investigação avançava, a equipe confirmou suas previsões iniciais. Algumas transações de grande valor de Yao Qian envolviam métodos de corrupção de novo tipo e corrupção oculta, incluindo o recebimento de moedas virtuais como propina. Moedas virtuais na rede são apenas uma sequência de números, não estão vinculadas à identidade do detentor, e também estão completamente isoladas do sistema bancário e de pagamento, podendo ser negociadas livremente na blockchain, transacionadas internacionalmente sem restrição de região, com alta ocultação e grande dificuldade de fiscalização. No entanto, a equipe de investigação se preparou desde o início, estudando uma vasta quantidade de conhecimentos especializados, compreendendo profundamente o funcionamento das moedas virtuais, e identificando os pontos-chave para a inspeção e investigação.

Zou Rong: Os detentores controlam as moedas virtuais na blockchain principalmente por meio de chaves privadas. Essa chave privada é composta por uma sequência de dezenas de caracteres, difícil de memorizar, geralmente guardada em uma carteira de hardware.

Cai Kunting, funcionário da Comissão de Supervisão e Disciplina de Shantou, Guangdong: Para uma busca, é essencial verificar dois itens: primeiro, se há uma carteira de hardware; segundo, se há pedaços de papel com palavras-mnemônicas sem padrão, que são essenciais na busca.

De fato, a equipe especial encontrou uma carteira de hardware em uma gaveta do escritório de Yao Qian. Além disso, a equipe seguiu rigorosamente as regras e leis, usando tecnologias de big data e informatização para fazer uma investigação completa sobre Yao Qian, descobrindo também vestígios relacionados. Segundo a consulta às informações de contas, embora a conta pessoal de Yao Qian não apresentasse anomalias evidentes, cruzamentos de big data revelaram várias contas bancárias abertas com identidades de terceiros, na verdade “contas fantasmas” controladas por ele. Através da rastreabilidade de grandes movimentações dessas “contas fantasmas”, uma transação de 10 milhões de yuan foi rastreada até a fonte, levando a uma descoberta importante.

Zou Rong: Também descobrimos na fase inicial que uma transferência de 10 milhões de yuan entrou na conta de Yao Qian, e após uma análise de cerca de quatro camadas de transparência, confirmamos que ela provavelmente veio de uma conta de um negociador de moedas virtuais.

A investigação revelou que, pouco depois de chegar na “conta fantasma” de Yao Qian, esses 10 milhões de yuan foram usados para pagar parte do valor de uma villa em Pequim, avaliada em mais de 20 milhões de yuan. Essa villa, registrada em nome de um parente de Yao Qian, na realidade pertence a ele, e todo o financiamento da compra veio de sua “conta fantasma”. Além desses 10 milhões, outras duas transações de grande valor, totalizando 12 milhões de yuan, também foram usadas para pagar a casa. A origem desses 12 milhões de yuan também é extremamente complexa.

Shi Changping, funcionário da Comissão de Supervisão e Disciplina de Shantou, Guangdong: Ele achava que, após várias camadas de disfarces, estaria mais isolado. Mas, por outro lado, isso também significa que, na hora de provar o problema ou a existência de uma questão, haverá mais evidências e provas mais completas.

A equipe especial desfez as camadas de “máscaras” e aprofundou a investigação, identificando a origem desses 12 milhões de yuan. Todo esse dinheiro veio de uma empresa de serviços de informação controlada pelo empresário Wang. Além disso, descobriram que Yao Qian usou seu poder para ajudar essa empresa a atuar no setor de valores mobiliários e futuros, formando uma cadeia completa de provas do fluxo de benefícios de 12 milhões de yuan.

Wang também revelou que, na troca de poder e dinheiro, havia um intermediário-chave chamado Jiang Guoqing, subordinado de Yao Qian, com quem tinha uma relação muito próxima. A equipe especial imediatamente adotou medidas de detenção para Jiang Guoqing, e as investigações mostraram que ele participou de quase todas as grandes transações de poder e dinheiro de Yao Qian, especialmente quando Yao Qian recebia propina em moedas virtuais, com Jiang Guoqing sempre presente.

Pessoas envolvidas Jiang Guoqing: No começo, queria que fosse por minha conta, mas depois pensei melhor e tive medo de problemas, então criei um endereço de transferência intermediária, e eles enviaram as moedas para esse endereço, que depois transferiu para a carteira pessoal de Yao Qian. Sei que isso é uma transferência de benefícios, tenho medo, e também sei que isso é errado.

Jiang Guoqing, após transferir para a pesquisa do Instituto de Moedas Digitais do Banco Popular da China e para a Secretaria de Tecnologia da CSRC, é uma pessoa de confiança de Yao Qian, além de ser um peão na sua trajetória de corrupção. Muitos empresários que fizeram negócios ilícitos com Yao Qian foram indicados ou tiveram suas demandas transmitidas por Jiang Guoqing, que também se beneficiou dessas transações.

Em 2018, um empresário do setor de moedas, Zhang, pediu ajuda a Jiang Guoqing para que Yao Qian apoiasse seu projeto de emissão de tokens de sua própria empresa. Yao Qian, atendendo ao pedido, entrou em contato com uma exchange de moedas virtuais, ajudando a sua empresa a lançar com sucesso seus tokens e arrecadando 20 mil Ether. Depois, Zhang presenteou Yao Qian com 2000 Ether como agradecimento, cujo valor de mercado chegou a mais de 60 milhões de yuan na época. A influência de Yao Qian na sua posição foi fundamental para esse sucesso.

Jiang Guoqing: A influência de Yao Qian na indústria é muito grande, porque ele ocupa essa posição.

Para fortalecer ainda mais a cadeia de provas, a equipe especial, com base nas características das moedas virtuais, tentou reconstruir na blockchain toda a cadeia de circulação das moedas virtuais recebidas por Yao Qian.

Zou Rong: As moedas virtuais têm uma alta capacidade de ocultação, mas também são uma espada de dois gumes, pois possuem uma característica de transparência pública em toda a rede. Ou seja, qualquer pessoa pode consultar a qualquer momento os registros de entrada e saída de moedas virtuais de qualquer endereço na blockchain, o que é uma consequência da descentralização da blockchain. Portanto, também há uma transparência pública.

A equipe usou a tecnologia blockchain para rastrear, desde 2018, a circulação de 2000 Ether desde o endereço de carteira de Zhang até o de Yao Qian, e também para verificar, em 2021, a transferência de 370 Ether de Yao Qian, que foi trocada por 10 milhões de yuan, formando um registro completo. A equipe realizou provas eletrônicas de acordo com as regras, verificando e cruzando as evidências, formando um ciclo completo. Diante de uma cadeia de provas tão sólida, Yao Qian foi forçado a admitir suas violações disciplinares e legais.

Em novembro de 2024, Yao Qian foi expulso do partido e destituído de seus cargos públicos, sendo encaminhado ao Ministério Público para investigação e acusação conforme a lei. O sucesso na investigação desse caso acumulou experiência para as autoridades de disciplina e fiscalização na repressão ao uso de moedas virtuais para corrupção. As moedas virtuais parecem intangíveis e invisíveis, mas uma vez que se tenta usá-las no mundo real, elas deixam de ser virtuais e inevitavelmente se tornam visíveis em algum lugar. A villa adquirida por Yao Qian foi o “agente de visibilidade” que o expôs, uma armadilha cuidadosamente armada que, no final, não conseguiu evitar sua revelação. Quando Yao Qian foi detido, a reforma da villa ainda não tinha sido concluída, mas ele já não tinha mais chance de morar nela.

Zou Rong: Moedas virtuais, sem valor de face, não têm utilidade; são apenas uma sequência de números. Quando os ativos virtuais se transformam em ativos reais, eles se tornam facilmente expostos.

Usar moedas virtuais para esconder ganhos ilícitos é apenas uma das formas de corrupção de novo tipo e corrupção oculta. Sob a forte repressão anticorrupção, independentemente de como os métodos de corrupção se renovam ou se tornam mais invisíveis, enquanto se mantiver o foco na essência da troca de poder e dinheiro, e se seguir rigorosamente as regras e leis, usando tecnologias de big data e informatização, aumentando a fiscalização e a punição, enriquecendo continuamente as estratégias de prevenção e controle, qualquer forma de corrupção será descoberta e não terá lugar para se esconder.