A TRM Labs informa que o mercado de garantia online em chinês Xinbi continua a operar apesar das medidas de aplicação da lei contra este ecossistema, demonstrando uma adaptação significativa das redes financeiras informais. Segundo o relatório, o volume total de transações acumuladas do Xinbi atingiu aproximadamente 17,9 mil milhões de dólares, refletindo uma escala grande e um uso generalizado na comunidade de falantes de chinês.
Enquanto muitas plataformas semelhantes foram severamente enfraquecidas após campanhas de repressão no Telegram, Xinbi ajustou a sua estratégia ao transferir as operações para plataformas de comunicação mais recentes, com menor supervisão.
Além disso, lançaram uma solução de pagamento própria chamada XinbiPay para manter o fluxo de caixa e conectar transações entre compradores, vendedores e garantidores. A TRM Labs alerta que este modelo flexível torna a supervisão e a prevenção de riscos financeiros, fraudes e lavagem de dinheiro mais complexa para as autoridades reguladoras.
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