EUA Sentenciam Fugitivo a 20 Anos por $73 Milhões em Esquema de Criptomoedas
Resumo
- Os procuradores disseram que o esquema utilizou redes sociais, plataformas de namoro e sites de negociação falsificados para ganhar confiança antes de extrair fundos, uma tática conhecida como “porcaria de porco”.
- Pelo menos 73,6 milhões de dólares em fundos de vítimas foram encaminhados através de contas bancárias e empresas de fachada nos EUA antes de serem convertidos em criptomoedas, mostram documentos judiciais.
- Autoridades americanas afirmaram que a operação era conduzida a partir de centros de golpe no Camboja e envolvia múltiplos co-conspiradores, oito dos quais já se declararam culpados.
Um tribunal dos EUA condenou um organizador de golpe de criptomoedas a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema global de fraude e lavagem de dinheiro de 73 milhões de dólares, mesmo permanecendo foragido após fugir do monitoramento eletrônico. Um juiz federal na Califórnia condenou Daren Li, de dupla nacionalidade chinesa e de São Cristóvão e Nevis, à revelia, por seu envolvimento em uma conspiração global de golpe de investimento em criptomoedas que, segundo promotores americanos, visava vítimas americanas por meio de redes sociais, plataformas de namoro e sites de negociação falsificados, de acordo com uma declaração do Escritório de Assuntos Públicos do Departamento de Justiça. Os promotores disseram que os co-conspiradores construíram confiança com as vítimas por meio de mensagens não solicitadas e relacionamentos online, depois as direcionaram para plataformas de criptomoedas falsificadas ou se passaram por agentes de suporte técnico para extrair fundos, numa técnica conhecida como “porcaria de porco”.
O tribunal também impôs um período de três anos de liberdade supervisionada, disseram as autoridades, após Li fugir em dezembro cortando um dispositivo de monitoramento eletrônico. Ari Redbord, chefe global de políticas e assuntos governamentais da TRM Labs, disse ao Decrypt que centros de golpe como o que Li operava no Camboja “são agora uma das maiores indústrias de crime cibernético organizado do mundo, rivalizando ou superando muitas formas de tráfico de drogas e ransomware em receita total.” “O que os diferencia é a escala e a consistência”, disse Redbord. “Eles geram fluxo de caixa contínuo, visam vítimas globalmente e dependem de modelos de engenharia social repetíveis, ao invés de ataques episódicos, e a criptomoeda acelera esse modelo ao permitir movimentação rápida, camadas e consolidação de fundos.” Li se declarou culpado em novembro de 2024 de conspiração de lavagem de dinheiro relacionada a fraude de investimento em criptomoedas, sendo o primeiro a receber uma sentença de fundos de vítimas no caso, com oito co-conspiradores já tendo se declarado culpados.
Pelo menos 73,6 milhões de dólares em dinheiro de vítimas foram depositados em contas vinculadas à quadrilha, incluindo quase 60 milhões de dólares encaminhados através de empresas de fachada nos EUA, antes de serem convertidos em criptomoedas. A condenação ocorre em meio a uma maior atenção internacional às operações de golpe no Sudeste Asiático. Em novembro, a Interpol formalmente designou redes de compostos de golpes como uma ameaça criminal transnacional que afeta vítimas de mais de 60 países, reconhecendo que fraudes relacionadas a criptomoedas agora estão no centro da indústria extensa. No mês passado, a China executou 11 membros da família Ming, responsáveis por compostos de golpes em Myanmar ligados a mais de 1,4 bilhões de dólares em fraudes e pelo menos 14 mortes, enquanto cinco membros da família Bai, rival, também foram condenados à morte em novembro por operarem dezenas de centros de golpe.