A conta de SBF afirma que a FTX nunca quebrou: advogado apresentou pedido de falência falso após a tomada de controlo para obter lucro

7 polícias na Malásia ameaçam e extorquem turistas chineses, forçando-os a transferir 35,2 milhões de yuans em criptomoedas

7 policiais e 5 homens invadiram uma residência em Kajang, Malásia, extorquindo 8 turistas chineses cerca de 20 mil ringgits, ameaçando denunciar como forma de coerção, e a polícia já prendeu os policiais envolvidos. O caso revela um grave problema de crime e de disfarce de autoridade.

SBF na prisão nega a verdade da falência da FTX exposta, lacuna de 8 bilhões de dólares em fundos reacende controvérsia no setor de criptomoedas

Em 10 de fevereiro, foi divulgado que Sam Bankman-Fried, já condenado a 25 anos de prisão por múltiplos crimes de fraude e conspiração, voltou a se manifestar através de sua conta verificada na X, afirmando que "a FTX nunca quebrou" e acusando os advogados responsáveis pela administração da empresa de terem apresentado uma "falsa solicitação de falência". Essa declaração contrasta fortemente com as decisões do tribunal dos Estados Unidos, documentos regulatórios e resultados de auditorias financeiras, e rapidamente chamou a atenção da comunidade de criptomoedas. De acordo com registros judiciais, SBF esteve envolvido na apropriação de mais de 8 bilhões de dólares em ativos de clientes, o que levou a plataforma a ficar insolvente no final de 2022. A enorme perda da empresa relacionada, Alameda Research, foi a causa direta do colapso. Apesar de recuperações de ativos posteriores e uma recuperação do mercado terem, em alguns casos, melhorado as expectativas dos credores, tanto a acusação quanto o juiz enfatizaram que isso não altera os fatos já estabelecidos de fraude.

Seis detidos na França por sequestro relacionado com criptomoedas

A polícia francesa deteve seis suspeitos ligados ao sequestro de um magistrado e da sua mãe, que escaparam sem pagar resgate. O incidente destaca uma tendência crescente de crimes relacionados com criptomoedas em França, levando a ações das forças de segurança.

Xinbi ainda está ativo após a repressão, o volume de negociação atingiu 17,9 bilhões de dólares.

Xinbi, um mercado chinês de escrow online, continua a prosperar apesar dos esforços das autoridades, demonstrando resiliência nas redes financeiras informais. Com um volume de transações de aproximadamente $17,9 mil milhões, adaptou-se eficazmente ao transferir operações para plataformas com menor monitorização e ao lançar o XinbiPay para soluções de pagamento. Esta adaptabilidade complica a supervisão regulatória dos riscos financeiros e fraudes.

Ajudar a Turquia a congelar ativos de 1 bilhão de dólares, o caminho de conformidade da Tether mudou

As autoridades turcas congelaram ativos de Veysel Sahin no valor de mais de 5 mil milhões de dólares, devido à sua alegada participação na operação de jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro. A empresa de criptomoedas envolvida na operação de congelamento foi a Tether Holdings. A Tether tem colaborado ativamente na luta global contra crimes relacionados com criptomoedas, tendo congelado nos últimos anos 34 mil milhões de dólares em USDT associados a atividades ilegais, demonstrando uma imagem de boa colaboração com as autoridades de aplicação da lei.

Roubo à mão armada de 66 milhões! Dois estudantes do ensino médio dirigem 600 milhas para raptar um detentor de criptomoedas

Dois adolescentes de 16 e 17 anos da Califórnia conduziram 600 milhas até ao Arizona, disfarçados de entregadores, para cometer um assalto à mão armada, visando criptomoedas no valor de 66 milhões de dólares. Após a prisão, a polícia apreendeu ferramentas de amarração e armas impressas em 3D. Investigações revelam que uma pessoa misteriosa planejou o crime através do Signal e forneceu 1.000 dólares em financiamento.