Odaily Planet Daily informa que um residente de Nanaimo, no Canadá, foi vítima de um golpe no final do ano passado após receber uma mensagem promovendo trabalho remoto em ações. Após depositar cerca de 5000 dólares canadenses (aproximadamente 3600 dólares americanos) em um caixa eletrônico de criptomoedas, ele foi enganado. Mais tarde, este vítima viu na internet uma mensagem disfarçada de aviso da RCMP, incentivando vítimas de fraude a denunciarem. Após preencher um formulário, uma pessoa que dizia ser advogado ligou dizendo ter localizado duas contas de criptomoedas relacionadas à vítima, alegando poder ajudar a recuperar cerca de 60 mil dólares de supostos lucros.
Gary O’Brien, oficial de relações com a mídia da RCMP de Nanaimo, afirmou que a polícia não entra em contato com indivíduos sobre contas de criptomoedas encontradas, não colabora com empresas privadas para recuperar fundos perdidos e não solicita qualquer pagamento para investigar fraudes.
Andy Zhou, cofundador e CEO da empresa de segurança blockchain BlockSec, explicou que esse tipo de golpe é conhecido como “fraude de serviços falsos de recuperação”, apresentando características sistemáticas. Os golpistas geralmente possuem informações coletadas durante o golpe original e, de forma organizada, circulam listas de vítimas que já fizeram transferências, transformando-as em alvos de novas fraudes. A utilização de marcas de órgãos de aplicação da lei é eficaz porque explora o viés de autoridade. Desde 2022, a polícia canadense vem realizando treinamentos de investigação de criptomoedas.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A polícia do Canadá alerta para “fraudes de recuperação de criptomoedas”: os golpistas, fingindo ser a RCMP, voltaram a visar as vítimas
A polícia canadiana emitiu um aviso de que surgiu um novo esquema de "recuperação de fundos" dirigido a vítimas de fraudes com criptomoedas. Os golpistas fingem ser policiais ou advogados, prometendo ajudar a recuperar os ativos roubados, na verdade, realizando uma segunda fraude. As vítimas devem estar mais alertas, verificar a fonte das informações e evitar serem enganadas novamente.
GateNews39m atrás
FBI e Europol fecham conjuntamente o fórum de hackers LeakBase, numa operação policial de 14 países que apanha dados de 140.000 utilizadores
O FBI dos Estados Unidos e a Europol, juntamente com várias agências de aplicação da lei, encerraram o fórum de crimes cibernéticos LeakBase, que era utilizado para a troca de dados roubados, com 142.000 membros registados. Nesta operação, foram apreendidos servidores, obtendo-se uma grande quantidade de provas e cortando o canal de troca de dados sensíveis dos criminosos cibernéticos. A colaboração entre as autoridades demonstra que a resposta internacional ao crime cibernético está a ser reforçada.
GateNews52m atrás
Organização Europeia de Polícia Criminal em colaboração com o FBI apreende fórum de crimes cibernéticos LeakBase
O FBI dos Estados Unidos, em colaboração com várias agências de aplicação da lei, realizou uma operação conjunta que resultou na apreensão do fórum de crimes cibernéticos LeakBase, na apreensão de contas e informações de utilizadores, envolvendo buscas e detenções em 8 países. LeakBase é uma plataforma de troca de hackers que vende dados roubados, tendo ocorrido uma grande violação de dados anteriormente.
GateNews1h atrás
O grupo Taizi lavagem de dinheiro de 10,7 bilhões exposta, o líder Chen Zhi e outros 62 pessoas processadas pelo Ministério Público de Taipei
A Procuradoria Distrital de Taipei já acusou 62 membros do grupo príncipe do Camboja, envolvidos em lavagem de dinheiro e crime organizado no valor de 107 bilhões de yuan. Após quatro meses de investigação, a acusação solicitou penas severas para os membros centrais e apreendeu propriedades como mansões, carros de luxo e iates. O grupo utilizou o fraude "杀猪盘" para acumular lucros ilícitos, escondendo os fundos através de um sistema de lavagem de dinheiro em múltiplos níveis. Este caso despertou a cooperação judicial entre Taiwan e os EUA, demonstrando a estreita colaboração na aplicação da lei transnacional.
MarketWhisper2h atrás
A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de branqueamento de capitais envolvendo contas fantasma e trocas de criptomoedas, dois criminosos foram condenados a prisão com pena adicional
A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de branqueamento de capitais envolvendo contas fantasma e criptomoedas, no qual dois indivíduos da China continental receberam fundos através de várias contas bancárias e compraram criptomoedas em lojas de troca de ativos virtuais, lavando cerca de 17,3 milhões de HKD. A polícia acabou por acusar os dois, que foram condenados a 28 meses e 43 meses de prisão, respetivamente.
GateNews3h atrás
