O vice-governador do Bangko Sentral ng Pilipinas, Elmore Capule, criticou na quarta-feira, 22 de julho, as leis de sigilo bancário das Filipinas, depois de as intimações do tribunal de impeachment do Senado para os registos financeiros da vice-presidente Sara Duterte excluírem depósitos em moeda estrangeira. Capule manifestou frustração por as contas unitárias de depósitos em moeda estrangeira continuarem protegidas mesmo em processos de impeachment, afirmando que os investigadores não conseguem aceder aos depósitos FCDU apesar de a decisão do tribunal ordenar a abertura de depósitos bancários. As intimações, aprovadas pelo Senado na segunda-feira, 20 de julho, procuravam registos bancários e do Anti-Money Laundering Council para Duterte, o seu marido Manases Carpio e empresas relacionadas, no âmbito de um artigo de impeachment que acusa Duterte de acumular riqueza sem explicação. A Foreign Currency Deposit Act confere proteções mais rigorosas do que a Bank Secrecy Law e não prevê exceção para casos de impeachment.
As intimações do Senado excluem os depósitos em moeda estrangeira na segunda-feira, 20 de julho
O tribunal de impeachment do Senado aprovou na segunda-feira, 20 de julho, intimações para registos bancários e do Anti-Money Laundering Council que envolvem a vice-presidente Sara Duterte, o seu marido Manases Carpio e várias empresas associadas. A acusação procurou os registos para estabelecer uma base financeira que pudesse ser comparada com o rendimento, ativos, passivo e interesses empresariais declarados do casal. O pedido faz parte do artigo de impeachment que acusa Duterte de acumular riqueza sem explicação.
O tribunal excluiu as contas em dólares do casal das intimações porque os depósitos em moeda estrangeira beneficiam de uma proteção mais rigorosa ao abrigo da Foreign Currency Deposit Act do que as contas em pesos têm ao abrigo da Bank Secrecy Law. A Bank Secrecy Law permite expressamente inquéritos bancários em casos de impeachment. A Foreign Currency Deposit Act não contém a mesma exceção e exige a permissão por escrito do depositante antes de uma conta poder ser examinada.
"Há dias, o tribunal de impeachment emitiu uma ordem para abrir depósitos bancários. Mas eis que não se conseguem abrir depósitos FCDU", disse Capule durante a assinatura de um acordo de partilha de informação entre o BSP e o Departamento de Justiça. FCDU refere-se às contas de depósitos em moeda estrangeira, tipicamente denominadas em dólares dos EUA e noutras moedas estrangeiras.
Capule recorda a experiência inicial com um caso de corrupção no Governo
Capule é um dos mais antigos responsáveis legais do BSP. Antes de se tornar vice-governador, foi consultor jurídico geral do banco central e passou anos a trabalhar na legislação bancária e em reformas do setor financeiro. Também esteve diretamente envolvido no desenvolvimento da Anti-Financial Account Scamming Act (AFASA), que criou novos poderes para rastrear dinheiro usado em burlas e money-muling.
Capule recordou que um dos primeiros casos que tratou no Governo envolveu uma corporação detida pelo Estado que transferiu fundos para uma conta privada no auge da revolução de EDSA. Disse que argumentou que as autoridades deviam poder examinar a conta porque o dinheiro depositado era ele próprio objeto de litígio. Foi preciso cerca de um ano para obter uma decisão favorável.
"Eis que o fundo tinha sido transferido um ano antes", disse Capule. "Então o que fazemos agora? Temos de o rastrear. Portanto, essencialmente, está morto. Essa é a minha primeira experiência com o sigilo. Pode ser usado por criminosos. Trinta e cinco anos depois, avanço rápido: o sigilo bancário continua muito vivo."
Capule criticou ainda o tratamento do sigilo bancário ao abrigo da Anti-Money Laundering Act. "Sempre que outras jurisdições veem isso, estão a dizer-me: 'Estás a brincar? Sigilo bancário e depois branqueamento de capitais na mesma lei?'", disse.
Capule não alegou que Duterte detivesse depósitos em moeda estrangeira não divulgados nem que alguma conta contivesse produtos ilegais. A AFASA, a nova lei que ajudou a redigir, prevê uma exceção estreita. Em investigações envolvendo burlas financeiras e money-muling, um responsável do BSP designado pode inquirir contas, incluindo depósitos em moeda estrangeira, para rastrear fundos contestados e ajudar a construir casos. Capule observou que isso dá ao responsável do BSP a autoridade para examinar contas em moeda estrangeira "que o tribunal de impeachment não consegue fazer". Contudo, esse poder aplica-se apenas a alegadas violações da AFASA.
O BSP clarifica que não tem um papel direto no processo de intimação
O consultor jurídico geral do BSP, Roberto Figueroa, esclareceu que o banco central não era recetor das intimações e não daria instruções aos bancos sobre como responder. "Até agora, não recebemos nenhuma intimação", disse Figueroa à Rappler, à margem do evento.
As intimações foram dirigidas a bancos individuais, cabendo às respetivas equipas jurídicas decidir como responder, incluindo se devem cumprir, levantar objeções ou pedir esclarecimentos ao tribunal de impeachment. "É para o respetivo aconselhamento jurídico decidir o que vão fazer, se vão cumprir a intimação ou não", disse Figueroa.
Salientou também que o Anti-Money Laundering Council, que foi ordenado separadamente a submeter registos financeiros, é institucionalmente distinto do BSP. "Sei que foi mencionado o AMLC", disse. "Mas, novamente, isso é o AMLC, portanto não é o BSP." Embora o governador do BSP, Eli Remolona Jr., também presida ao AMLC, o conselho é uma agência governamental separada, com poderes legais, procedimentos e requisitos de confidencialidade próprios.
FAQ
O que é que o tribunal de impeachment do Senado aprovou na segunda-feira, 20 de julho?
O tribunal de impeachment do Senado aprovou na segunda-feira, 20 de julho, intimações para registos bancários e do Anti-Money Laundering Council que envolvem a vice-presidente Sara Duterte, o seu marido Manases Carpio e várias empresas associadas. As intimações faziam parte de um artigo de impeachment que acusa Duterte de acumular riqueza sem explicação.
Porque é que os depósitos em moeda estrangeira foram excluídos das intimações?
Os depósitos em moeda estrangeira foram excluídos porque a Foreign Currency Deposit Act prevê proteções mais rigorosas do que a Bank Secrecy Law e não contém uma exceção para casos de impeachment. A lei exige a permissão por escrito do depositante antes de uma conta poder ser examinada, enquanto a Bank Secrecy Law permite expressamente inquéritos bancários em casos de impeachment.
Que papel tem o BSP na resposta às intimações?
O consultor jurídico geral do BSP, Roberto Figueroa, esclareceu que o banco central não recebeu quaisquer intimações e não dará instruções aos bancos sobre como responder. As intimações foram dirigidas a bancos individuais, cabendo às respetivas equipas jurídicas decidir como responder.
